12월 16일, 다낭시 경찰청은 사건을 수사하고, 피의자를 기소하며, 후인득반(호아꾸엉 구 거주)과 그의 7명의 공범을 체포했다고 밝혔다. 이들은 다단계 암호화폐 사업을 통해 재산을 사기적으로 취득한 혐의를 받고 있다. 사기단은 후인득반(검은 옷, 중앙에 서 있음)이 이끌고 있다. (사진: 투안)
수사기관에 따르면, 2020년 초부터 후인득반은 호치민시의 세 사람 및 다른 여러 공범과 연계해 ‘DRK’라는 이름의 암호화폐 프로젝트를 만들었다. 이들은 소셜 미디어를 활용해 대대적으로 홍보하며, 프로젝트의 잠재력에 대한 허위 정보를 제공해 투자자를 다단계 형식으로 유인했다. 많은 사람들이 참여한 뒤, 2021년 말에 후인득반의 그룹은 갑자기 시스템을 “붕괴”시켰다. 이들은 모든 웹사이트, 팬페이지 및 관련 그룹을 삭제하고, 투자자의 돈을 가로채기 위해 연락을 끊었다. 이후 이들은 이를 베트남 동으로 환전해 나눠 쓰았다.
수집된 전자 데이터에 따르면, 이 그룹은 1,880 비트코인(BTC), 37,000 이더리움(ETH), 그리고 거의 270만 USDT를 포함한 막대한 양의 디지털 자산을 가로챘다. 2021년 당시 이 암호화폐의 총 가치는 약 2,000억 동으로 추정된다. 부동산 외에도, 이 사기단의 많은 돈, 금, 자동차, 보석이 경찰에 압수되었다. (사진: 투안)
수사 과정에서 경찰은 피의자와 관련된 은행 계좌 및 부동산 거래를 차단하고, 총 600억 동 이상의 가치를 가진 자산을 일시 중지했다. 많은 현금, 금, 고급 자동차 및 비싼 보석도 압수되었다. 다낭시 경찰청은 관련된 용의자들에게 자수할 것을 촉구하며, DRK 프로젝트의 피해자들에게는 수사 기관에 연락해 신고하고 협조할 것을 요청했다.