2023년 12월 23일, 동나이성 법원은 34세의 후안 후이 튕(Huỳnh Hữu Tường)에게 사기 및 재산 탈취 혐의로 18년의 징역형을 선고했다. 공범인 응우옌 반 안(Nguyễn Văn An, 29세)은 16년형을 선고받았으며, 다른 85명의 피고인들은 2년에서 14년의 형을 선고받았다. 민사 책임에 따라 재판부는 피고인들이 피해자들에게 155억 동(약 7억 원)을 배상하도록 명령했다. 튕의 아내는 사기 행위 중 피해자로부터 받은 8억 동(약 4천만 원)을 반환해야 하며, 그녀의 부모 명의로 등록된 일부 토지도 압류되어 형 집행이 이루어질 예정이다.
법원에 따르면, 이번 사건에서 튕은 주범으로서 중심 역할을 하였고, 나머지 피고인들은 그의 지시에 따라 범행에 가담했다. 튕은 직접 거래소를 설립하고 운영하며, 매력적인 금융 정책을 제시하고, 허위 광고를 사용하여 수백 명을 유인하였다. 그는 고객의 신뢰를 악용하여 다단계 시스템을 조직하고 큰 금액을 탈취하여 심각한 결과를 초래했다. 범죄가 조직적으로 이루어졌고 여러 차례 반복되었기 때문에 튕은 엄중한 처벌을 받아야 했다.
재판부는 피고인들의 행위가 시민의 합법적인 재산을 직접 침해하고, 치안에 영향을 미치므로 엄정하게 처리하여 경각심을 일깨워야 한다고 강조했다. 조사 및 재판 과정에서 대부분의 피고인들은 자신의 범행을 인정하고 자발적으로 부당하게 얻은 금액을 반환했다. 일부 피고인들은 경감 사유가 있어 형량을 고려받았다. 예를 들어, 혁명에 기여한 가족이 있거나, 임신 중이거나 어린 자녀를 양육하는 경우가 해당된다.
2020년, 튕은 부동산 투자 및 중개 회사인 반 푹(Vạn Phúc) 회사를 설립했다. 2022년 4월부터 2023년 8월까지, 그는 응우옌 반 안에게 로크 푹(Lộc Phúc) 회사와 그린 링크 리얼(Green Link Real) 회사를 설립하도록 하였다. 두 회사는 호치민시에 본사를 두고 있으며, 모두 튕이 자금을 투자하고 직접 운영하였다.
활동 과정에서 튕의 지시 아래, 로크 푹 및 그린 링크 리얼의 직원들은 허위 정보를 제공하고 실제로 존재하지 않는 주택 단지의 도면을 인쇄하였다. 사기 행위를 수행하기 위해 피고인들은 소셜 미디어에서 아름다운 주택 이미지와 판매 가격을 가져와 가격을 낮추어 자신의 제품으로 주장하며 온라인에 게시하였다. 영업 직원들은 개인 정보 데이터베이스를 구매하여 고객에게 전화로 집 구매를 제안하였다. 또한, 회사는 고객에게 접근하기 위해 고객으로 위장한 사람(미끼)을 고용하여 이벤트를 진행하였다.
피고인들은 고객을 “유령 프로젝트”(회사 소속이 아닌 프로젝트)로 안내하여 기초 시설이 양호하다고 느끼게 하여 계약을 체결하고 계약금을 지불하도록 유도하였다. 고객이 동의하면 로크 푹 회사는 고객에게 토지의 60-70%에 해당하는 금액을 이체하라고 요구했으며, 이는 시장 가격보다 몇 배 높은 금액이었다. 고객이 로크 푹 회사와 “계약금 계약”을 체결한 후, 만약 고객이 충분한 자금을 마련하지 못하거나 토지 이전을 완료하기로 동의하지 않으면 이미 지불한 계약금을 잃게 된다. 반대로, 고객이 토지 구매를 위한 금액을 모두 이체하면 회사 직원이 응우옌 듀이 탐(Nguyễn Duy Tâm) 공증 사무소로 안내하여 토지 사용 권한 이전 계약을 체결하도록 하였다(이 토지는 고객이 알지 못하는 땅이었다).
고객이 토지의 실태를 확인했을 때, 그것이 다른 토지이며 시장 가격의 1/3에 불과한 것을 발견하게 된다. 사기를 당한 고객들은 불만을 제기하지만, 회사는 법무팀을 보내 고객에게 책임을 전가하고 전면 부인하는 방식으로 문제를 해결하였다.