12월 15일, 하오(49세, 사이공 트랜스코(Saigon Transco) 대표)는 46명의 피고(회사의 직원, 선장, 선원들)와 함께 호치민시 인민법원에서 밀수 혐의로 재판을 받았다. 하오는 주범으로 확인되었다. 이 사건과 관련하여, 도티 응옥 끼안(구 SP-PSA 팀장, 푸미 해관, 바리아-붕따우 성, 현재는 XV 지역 해관)과 5명의 해관 직원이 뇌물 수수 혐의로 기소되었다. 사이공 트랜스코 그룹의 다른 위법 행위와 관련된 해관 부서 및 관련 개인에 대해서는 수사가 별도로 진행될 예정이다.
검찰에 따르면, 하오는 국제 항로를 항해하는 선박에 대한 세금 면제 정책을 악용하여, 사이공 트랜스코 법인을 설립하고 직원들에게 불법으로 기름을 구매하라고 지시한 후, 세관 절차 없이 국내로 반입하여 판매하여 부당 이익을 취했다. 구체적으로, 2022년 3월 하오는 사이공 트랜스코 회사를 설립하고, 하오의 조카인 레반 푸억이 법적 대표로 등록하였다. 그러나 실제로 하오는 2022년 3월부터 2024년 1월까지 회사의 모든 활동과 위법 행위를 직접 지휘하였다.
이 기간 동안 하오는 불법으로 구매한 기름을 저장할 장소를 추가로 임대하고, 이 기름을 국내에서 판매하기 위해 이동시켰다. 사이공 트랜스코의 활동 과정에서 하오는 밀수에 참여하는 각 직원에게 구체적인 임무를 분담하였다. 검찰은 하오가 90건의 기름 공급 밀수 사건을 지시했으며, 총량은 170만 리터(340억 7천만 동 이상)에 달하고, 부당 이익은 47억 6천만 동 이상으로 밝혀졌다.
하우는 세관 직원에게 뇌물을 제공하고 감시 과정을 소홀히 하도록 만들었다. 하오는 관련 세관 직원들과 접촉하여 금품을 제공하기로 합의하였고, 이들은 하오의 선박이 원활하게 수입할 수 있도록 감시를 느슨하게 하였다. 푸미 해관의 SP-PSA 팀에서는 기름 공급 밀수에 대한 뇌물을 수수하는 관행이 형성되었다. 뇌물은 선박의 기름량에 따라 60,000동에서 80,000동 사이로 결정되었으며, 각 기름 공급 건마다 추가로 150만 동(또는 50만 동)을 감시 직원에게 지급해야 했다. 2021년 7월부터 도티 응옥 끼안은 호비엣 탄에게 기업과의 접촉 및 금품 수수 작업을 지시하였다. 이후 끼안은 직접 감시하는 직원들에게 매달 500만 동씩 분배하였다.
하오는 사이공 트랜스코의 5명의 직원에게 세관 직원에게 금품을 제공하도록 지시하여 불법 기름을 구매할 수 있도록 하였다. 조사 결과, 2022년 3월부터 2024년 1월까지 SP-PSA팀은 80건의 기름 공급을 감시했으며, 총량은 15,350톤에 달하고, 세관 직원들이 수수한 뇌물은 9억 5,300만 동에 달했다.
조사 기관에서 SP-PSA의 직원들은 검사를 제대로 수행하지 않기 위해 금품을 수수하는 주장을 인정하였다. 단, 도티 응옥 끼안은 범죄 사실을 인정하지 않았다. 끼안은 사이공 트랜스코와의 금품 수수에 대한 메시지를 부인하였고, 호비엣 탄이 금품을 관리하고 수수한 사실도 인정하지 않았다. 끼안은 탄이 전달한 금액이 개인적인 대출이라고 주장했지만, 관련된 메시지나 증거는 제시하지 못했다.
기소장에 따르면, 끼안은 팀장으로서 호비엣 탄과 응오 중 히에우에게 9억 5,300만 동의 뇌물을 받아 팀원들에게 분배하도록 지시하였다. 피고와 관련 인물이 많아 첫 날 재판 절차가 길어질 것으로 예상되며, 재판은 12월 26일까지 진행될 예정이다.