12월 15일 오후, 베트남 경찰청의 연례 기자회견에서 응우옌 득 롱(Nguyễn Đức Long) 하노이 경찰국 부국장은 샤크 빈(Shark Bình)과 응우옌 후우 투앗(Nguyễn Hữu Tuất)에 대해 세금 탈루 혐의로 추가 기소했다고 밝혔다. 도 공 디엔(Đỗ Công Diễn) Vimo 주식회사의 회장 겸 총괄 이사도 같은 혐의로 기소되었다.
롱 부국장에 따르면, 수사 과정에서 2024년 도 공 디엔이 법적 대표로 있는 Vimo 주식회사가 빈과 투앗을 포함한 3명의 주주로 구성되어 있다는 사실이 확인되었다. 이 회사는 결제 중개 분야에서 활동하며, 수수료를 통해 결제 대행 서비스를 제공하고 있다. Vimo의 수익이 크기 때문에 샤크 빈 그룹은 실제 수익을 숨기고 세금 부담을 줄이기 위한 방법을 논의했다. 빈은 디엔과 투앗에게 2024년 2, 3, 4월의 수익을 줄여서 신고하라고 지시했다.
경찰은 이 세 사람이 약 300억 동(한화 약 15억 원) 규모의 세금을 탈루한 혐의가 있다고 주장하고 있다. 이 외에도 경찰은 빈이 30,000명의 투자자로부터 돈을 인출하고 약 1,170억 동(한화 약 58억 원)을 착취한 것으로 보고 있다. 빈은 또한 회계 규정을 위반하여 국가 예산에 448억 동(한화 약 22억 원)의 손해를 끼친 것으로 확인되었다. 현재 경찰은 관련된 개인들의 돈과 금, 부동산 서류를 포함해 약 9,000억 동(한화 약 450억 원)을 압수하고 거래를 중단했다. 경찰은 사건의 전모를 밝히기 위해 관련자들의 자진 출두와 협조를 촉구하고 있다.
이전에 샤크 빈, 즉 응우옌 호아 빈(Nguyễn Hòa Bình)은 하노이 경찰청의 수사 기관에 의해 사기 및 중대한 회계 규정 위반 혐의로 기소되어 구금되었다. 이 사건과 관련하여 9명도 같은 혐의로 기소되었으며, 이들은 다음과 같다: 다오 민 푸(Đào Minh Phú, 전 NextTech 그룹 CEO), 응우옌 후우 투앗(Đào Minh Phú, NextPay CEO), 마이 타인 하(Mai Thanh Hà), 응우옌 중 히에우(Nguyễn Trung Hiếu), 레 반 룽(Lê Văn Lương), 도안 반 투안(Đoàn Văn Tuấn), 응우옌 티 탕 후옹(Nguyễn Thị Thanh Hương, NextTech 그룹 CFO), 찬 티 탕 반(Trần Thị Thanh Vân), 응우옌 호앙 띤(Nguyễn Hoàng Thìn).
경찰은 빈과 일부 동료들이 디지털 화폐 프로젝트인 안텍스(AntEx)를 구축하고 발전시키기 위해 70억 동을 기여했다고 주장했다. 이 그룹의 목적은 안텍스를 판매하고 투자자들에게 구매를 유도하여 향후 VNDT 디지털 화폐와 VNDT 전자 지갑 소프트웨어 프로젝트를 위한 자금을 모으는 것이었다. 그러나 실제로 이 그룹은 VNDT 디지털 화폐 프로젝트를 완성하지 못했으며, 총 1,000억 동 규모의 안텍스를 시장에 판매할 계획이 있었다. 2021년 8월부터 11월까지 이들은 약 3만 명의 투자자에게 332억 동을 발행하고 판매했다.
이로 인해 이 그룹은 거래소에서 450만 USDT를 모았으며, 이는 약 1,170억 동에 해당한다. 경찰은 샤크 빈과 그 동료들이 30,000명의 투자자들의 지갑에서 돈을 인출하여 약 1,170억 동을 착취했다고 밝혔다. 샤크 빈은 44세로, ‘투자 대결 프로그램’인 ‘썸머 시즌’에서 샤크 빈이라는 별명으로 널리 알려져 있다. 그는 기술 분야의 ‘상어’로 비유되며, 주로 전자 상거래, 핀테크 및 미디어 분야에서 수십 개의 스타트업에 투자했다.
NextTech 그룹은 금융 기술(은행량, mPOS, VIMO), 전자 상거래 및 물류(Boxme, NextSmartShip), O2O 서비스 및 플랫폼(FastGo)과 같은 네 가지 주요 사업 부문으로 발전해왔다. NextTech는 2020년까지 7개국으로 사업을 확장하고 20개 이상의 자회사를 보유하며, ‘베트남의 소형 알리바바’라는 별명을 얻었다. 이는 동남아시아에서 가장 큰 민간 기술 그룹 중 하나로 평가받고 있다.