최근 카우마우 주 검찰청이 발표한 기소장에 따르면, 팜 쿡 남(전 바끄리외 주 자원환경국장)과 부이 티 킴 엠(전 회계담당자)이 심각한 결과를 초래한 입찰 규정 위반 혐의로 기소되었다. 또한 응우옌 티 타인 여사(국제 진보 주식회사 – AIC 회장 겸 CEO), 쩐 만 하(전 AIC 부총괄 이사), 레 티 린 응엉(호치민시 AIC 전 직원), 호 탄 만, 응우옌 민 탐(동남아 가격 감정 회사 전 대표 및 부대표)도 공범으로 기소되었다.
기소장에 따르면, 팜 쿡 남은 투자자의 대리인으로서 권한을 남용하여 AIC가 3개의 자동 수면 수질 감시소를 건설하는 프로젝트에 참여하고 지배할 수 있도록 하위 직원을 지시했다. 이 프로젝트는 2017년에 시작되었으며, 총 투자 금액은 50억 동 이상이다. 남 씨는 입찰 공고를 발행하기도 전에 AIC 직원들이 프로젝트에 접근하고, 자원환경국에서 건설 위치를 조사하고 장비 목록을 “상담”하도록 허용했다.
AIC는 이에 따라 장비 목록과 기술 사양을 제공하여 자원환경국이 프로젝트 서류에 이를 포함하도록 했고, 이를 통해 다른 입찰자들을 배제했다. 검찰은 남 씨가 킴 엠 회계담당자에게 AIC 직원과 협력하여 서류를 이메일로 접수하고 인쇄하여 절차를 합법화하도록 지시했다고 주장하고 있다.
AIC는 장비 가격을 부풀리기 위해 같은 생태계에 있는 기업의 3개 가격 견적을 제공하여 타당성 보고서와 가격 감정의 기초로 삼았다. 남 씨는 시장 가격을 반영하지 않는 이 서류를 승인하였다. 동남아 가격 감정 회사는 실제 조사를 실시하지 않고 AIC가 제공한 가격 견적에만 의존하여 감정서를 발행했다.
AIC는 “정해진” 서류를 바탕으로 39억 동 이상의 장비 공급 및 설치 계약을 체결했으며, 이후 평가된 실제 계약 가치는 35억 동 이상으로 나타났다. 남 씨와 여사의 결탁 행위는 국가에 44억 동 이상의 손실을 초래한 것으로 확인되었다. 현재 여사와 하 씨는 도주 중이며, 국제적으로 수배 중이다. 남 씨는 다른 사건으로 구금 중이다.
조사 과정에서 킴 엠 회계담당자는 자발적으로 2억 5천만 동을 반환하였고, 회계 담당자인 류 티 후이 트랑은 AIC 직원으로부터 받은 명절 비용 5천만 동을 반환하였다. 응우옌 티 타인 여사는 최근 몇 년 간 여러 사건에서 주모자로 지목되었다. 그녀는 입찰 담합 및 장비 가격 부풀리기로 국가 예산에 심각한 손실을 초래한 혐의로 총 30년형을 선고받았다.
남 씨는 이번 사건 외에도 지난해 11월, 바끄리외 시의 트란 후이 잔 문화공원 프로젝트와 관련하여 보상 및 재정착 지원 규정 위반으로 기소될 예정이다. 남 씨는 잘못된 보상 및 무효 자산에 대한 보상으로 국가 예산에 42억 동 이상의 손실을 초래한 것으로 확인되었다.