전 부장관인 응우옌 바 호안(Nguyễn Bá Hoan)과 함께 8명이 베트남 경찰청 부패, 경제 및 밀수 범죄 수사국(C03)에서 뇌물수수 혐의로 기소를 제안받았다. 나머지 20명의 피고인 중에는 응우옌 국흥(Nghiêm Quốc Hưng) 호앙 롱(Hoàng Long) 회사 이사장 겸 CEO, 응우옌 덕 남(Nguyễn Đức Nam) 소나(Sona) 회사 이사장, 응우옌 반 딘(Nghiêm Văn Định) 인콥3(Incoop3) 회사 이사장 등이 포함되어 있으며, 이들은 회계 규정을 위반한 혐의로 기소됐다. 응우옌 람 손(Nguyễn Lâm Sơn) 성도시 법률 회사 이사장은 중개 뇌물수수 혐의로 기소될 예정이다.
조사 결과에 따르면, 구 노동자 관리국은 해외에서 일하는 노동자를 관리하는 국가 기관의 기능을 수행하며, 베트남 노동자들이 해외에서 일할 수 있는 허가를 결정할 권한이 있다. 노동자 파견 기업은 노동 공급 계약을 등록해야 하며, 노동부의 승인을 받아야만 계약을 실행할 수 있다. 구 노동자 관리국은 이 과정을 지원하고 조언하는 역할을 맡고 있다.
C03은 호안이 직무를 남용하여 구청장인 쩡 하이 남(Trống Hải Nam)과 다른 구청장들에게 기업에 어려움을 주고 장벽을 만드는 조치를 지시했다고 주장했다. 이들은 서류 접수, 심사 및 노동자 파견 계약 승인 과정에서 추가 서류 제출을 요구하고 심사 기간을 연장하는 방법을 사용했다. 이들은 규정에 대한 독자적인 심사 프로세스를 구축했다고 C03은 밝혔다. 기업들은 정해진 기한 내에 계약을 이행하지 못할까 두려워 외부 비용을 지출할 수밖에 없었다.
결과적으로 호안과 그의 하급자들은 호앙 롱, 소나, 인콥3 회사로부터 노동자 파견 계약 승인을 대가로 뇌물을 여러 차례 수수했다. 2022년, 한국의 E7-3 비자 프로그램을 시작하면서 호안은 구청장에게 별도의 심사 절차를 만들어 달라고 지시했다. 비자 E7-3 프로그램이 시행되는 동안, 피고인 응우옌 국흥은 호안에게 서류 승인을 신속히 도와달라고 요청했고, 그 대가로 호안은 노동자 1명당 100~200달러를 받았다. 2023년부터 2025년까지 호안은 국흥으로부터 총 17만 달러(약 4억 3천만 원)를 두 차례 수수했으며, 이는 129명의 노동자 출국에 해당하는 금액이다.
이외에도 호안은 소나의 응우옌 덕 남으로부터 신속한 서류 승인을 대가로 5000만 동을 받았다. 명절 때마다 호안은 호앙 롱, 소나, 인콥3로부터 총 45만 달러와 9000만 동을 수수하여 이들 기업에 유리한 조치를 취했다.
2018년부터 2025년까지, 구청장 남은 E7-3 비자 프로그램에 대한 계약 승인 절차를 별도로 수립하라고 하급자에게 지시했다. 남은 기업에게 외국 고용주가 노동자를 채용할 수 있는 한도를 입증할 자료를 요구했으며, 이 자료는 한국의 관련 기관의 확인을 받아야 했다. 그러나 기업들은 이 자료를 수집하기 어려워 남에게 금품을 제공하고 서류 승인을 신속히 요청하게 되었다. 남은 이 요청을 수용하고 국흥으로부터 5번에 걸쳐 총 5만 4000달러를, 인콥3의 응우옌 반 딘으로부터 4번에 걸쳐 총 4만 달러와 2000만 동을 수수했다. 또한 소나의 이사장으로부터 8000만 동을 두 차례 수수한 혐의도 있다.
호안과 그의 그룹은 E7-3 비자 프로젝트와 관련하여 노동자 파견 허가 발급과 관련해 뇌물을 수수한 혐의도 있다. 2018년부터 2025년까지, 구청장 남은 노동 파견 허가를 신청하는 기업들로부터 뇌물을 수수하라고 하급자에게 지시했다. 조사 기관에 따르면, 기업에 금품을 요구하기 위해 남은 서류를 반송하고 여러 차례 추가 정보를 요구하는 방식으로 방해하였다. 구청의 피고인들은 서류 심사 기간을 의도적으로 늘린 후 기업에 금품을 제공하라고 유도했다. C03은 피고인들이 29개 기업에 대해 총 153억 동의 뇌물을 수수했으며, 호안은 9억 5000만 동, 남은 32억 동, 응우옌 탕 흥(전문가) 31억 동을 수수한 것으로 보고되었다. 이 사건에서 전 부장관 호안은 52억 동의 뇌물을 수수한 것으로 확인되었고, 전 구청장 남은 79억 동, 전문가 흥은 31억 동을 수수한 것으로 나타났다.
2020년부터 2024년까지 이들 기업은 1만 5000명 이상의 베트남인을 대만, 한국, 일본으로 파견했다. C03은 이들이 수익을 숨기고 861억 동을 신고하지 않아 국가에 241억 동의 세금 손실을 초래했다고 주장했다. 소나 회사는 2021년부터 2024년까지 1000명 이상의 베트남인을 한국, 폴란드, 일본, 헝가리, 루마니아, 리투아니아, 우즈베키스탄, 대만으로 파견하였으며, 이 과정에서 292억 동의 수익을 숨기고 24억 동의 세금 손실을 초래했다.
인콥3 회사의 응우옌 반 딘 이사는 직원들에게 노동자 1명당 500~1000달러의 추가 요금을 부과하도록 지시하여 외부 비용을 충당했다. 2022년부터 2024년까지 인콥3는 293명의 노동자를 한국으로 파견하며 6억 동의 잘못된 요금을 부과하여 국가에 4320만 동의 세금 손실을 초래했다.