12월 18일, 랑선성(지방) 경찰청 수사기관은 인터넷을 이용해 재산을 획득한 범죄로 22명을 기소했다고 밝혔다. 이들은 18세에서 41세 사이로, 랑선, 동나이, 탄호아, 안장, 자라이, 람돈, 하이퐁, 하노이 지역에 거주하고 있다. 이 중에서 30세의 응우옌 티 찐(별명 호아)은 외국인 주범의 ‘가짜 아내’로서 이 범죄 집단의 수장을 맡고 있다.
초기 조사에 따르면, 이 그룹은 캄보디아의 탐타이츠(Tam Thái Tử), 더 샘프우(The Sampeou), 카올툼(Kaol Thum) 등지에 있는 여러 가짜 회사를 통해 활동하고 있다. 이 지역의 건물은 외국인이 관리하며, 모든 활동은 폐쇄적으로 이루어진다. 처음에 사기 그룹은 사기 대본과 스크립트를 제공받아 이를 암기하고 연습했다. 이후 각자는 팀으로 나뉘어 사기를 실행하였다. 찐은 1팀의 팀장으로서 사기 활동을 직접 관리하고, 임무를 배분하는 역할을 맡았다. 또한, 그녀는 매일 목표 달성을 점검하고, 피해자를 유인하기 위한 접근 방법을 지시하는 책임도 있었다.
이 그룹은 캄보디아 탐타이츠 지역에 위치해 사기를 저지르고 있다. 각 팀원의 사기 행위는 주로 소셜 미디어, 특히 틱톡, 페이스북, 자로를 이용해 가짜 계정을 만들어 실현되었다. 이들은 다른 사람의 이미지를 도용해 성공한 인물이나 독신, 이혼한 사람으로서의 캐릭터를 만들어 친구를 찾고자 했다. 사기범이 겨냥한 주 대상은 중년의 독신 여성이나 이혼 여성들이다. 이들은 신뢰를 쌓기 위해 자주 문자 메시지를 주고받고, 영상 통화를 하며 개인적인 삶, 직장, 상황에 대해 이야기를 나눈다. 심지어 배신당하고 격리된 이야기들을 만들어 동정심을 유도하기도 한다.
이후, 그들은 사랑에 대한 환상을 그리고 행복한 미래를 제시하며 결혼 후 회사를 함께 운영하고 투자하자고 약속했다. 피해자의 신뢰를 완전히 얻은 후, ‘고객 마감’ 단계가 진행된다. 사기 그룹이 제시한 시나리오는 홍콩과 마카오의 카지노 보안 취약점을 수정하는 작업에 참여하라는 내용이다. 이를 통해 15시와 20시에 시스템을 우회해 돈을 벌 수 있는 기회를 발견했다고 주장했다. 그러나 실제로는 이들이 운영하는 가짜 웹사이트에 피해자를 유인하는 것이었다.
신뢰를 구축하기 위해 사기범은 피해자에게 자신의 계정을 임시로 양도해 조작하게 만들고, “바쁜 일정으로 보안 회의 중이니 접속이 어려운 상황”이라고 변명했다. 피해자가 조작을 하게 되면, 가짜 시스템은 돈을 인출할 수 있다는 성공적인 거래를 보여주고, 영수증 이미지도 함께 제공하였다. 그러나 이는 모두 조작된 것이었고, 실제 돈은 입금되지 않았다.
그 후, 사기범은 피해자가 개인 투자 계좌를 개설하고, 가짜 시스템에 실제 돈을 입금하도록 유도하며, 하루 5%에서 30%의 높은 수익률을 약속했다. 처음에는 소액을 인출할 수 있도록 하여 신뢰를 강화했으며, 큰 금액을 입금할 때는 감정적인 언사를 사용해 심리적 압박을 가하며 투자를 유도했다. 사기 그룹은 피해자가 돈이 없을 경우, 대출이나 자산을 담보로 설정하도록 유도했다. 피해자가 재정적으로 더 이상 능력이 없음을 알게 되면, 이들은 시스템 고장을 가장하여 인출을 지연시키고, 이후 계정을 잠그고 모든 연락을 차단했다. 모든 이미지, 동영상, 거래, 소셜 미디어 대화는 삭제되거나 비활성화되어 피해자는 투자한 돈을 완전히 잃고 거래를 추적할 수 없게 되었다.
수사 당국은 이 방식으로 이 그룹이 약 3,000명의 피해자를 속였으며, 총 거래 금액이 7,500억 동에 이른다고 밝혔다. 사건 전담팀이 구성된 후, 랑선성 경찰은 여러 수사 부서 및 안장성 국경 경비대와 협력해 캄보디아 탐타이츠에서 20명을 체포하였다. 이들은 이후 롱빈(Long Bình) 국경을 통해 베트남으로 송환되었다.
경찰은 이 사기 그룹이 조직적으로 운영되며, 전문적이고 정교한 대규모 범죄로, 국경을 초월해 활동하고 있다고 평가하였다. 운영자는 베트남인으로, 외국 그룹과 결탁해 인터넷을 통해 재산을 사취하고 있는 것으로 드러났다. 이 범죄 조직은 경제적 피해를 초래할 뿐만 아니라, 돈 세탁, 인신매매, 강제 노동, 불법 출입국 알선 등의 다른 범죄 발생 위험을 내포하고 있다.