1월 17일, 다낭시 경찰청 부패, 경제, 밀수 및 환경 범죄 수사 부서가 불법적으로 은행 계좌 정보를 매매하고, 국경을 초월한 사기를 지원하는 범죄 전담 수사를 일제히 시행했다고 밝혔다. 이와 관련된 거래 금액은 수천억 동에 달하는 것으로 확인되었다. 35명이 경찰에 의해 체포되어 조사 중이다.
조사에 따르면, 이 범죄 조직은 비정상적인 은행 계좌를 수집, 매매, 임대 및 대여하여 캄보디아에 있는 온라인 사기 그룹에게 전달하여 피해자의 돈을 받는 ‘중개 계좌’로 사용되도록 하고 있다. 사기 그룹은 수백 개의 ‘가상’ 계좌를 이용해 돈을 받고, 이후 여러 차례의 다른 계좌를 통해 거래하며, 낮과 밤을 가리지 않고 활동하였으며, 이체 내용을 기록하지 않아 자취를 감추어 추적을 어렵게 만들었다.
특히, 금융 기관들이 생체 인식 인증을 적용하고 있음에도 불구하고, 이 범죄 조직은 전자 기기와 소프트웨어, 애플리케이션을 조작하여 시스템을 우회하며 불법적인 돈 이체와 인출 활동을 지속하고 있었다.
범죄 수사 과정에서 35명이 체포되었으며, 대부분은 다낭에 거주하고 있고, 나머지는 다크락과 자일라이에 거주하고 있다. 압수된 물품에는 수백 개의 은행 계좌, 모바일 전화, 인증 및 송금을 위한 전자 기기와 관련 문서가 포함되어 있다. 다낭 경찰청은 조사를 확대하고, 관련자들의 역할과 은행 거래 관리 및 통제 책임을 명확히 할 계획이다.