베트남 공안부 수사국(C03)은 베트남 고무 산업 그룹(VRG)에서 발생한 사건을 확인했습니다. 이 사건은 6,200m² 규모의 베인반돈(Bến Vân Đồn) 도로에 위치한 토지가 개인에 의해 불법으로 점유되어, 국가 예산에 542억 7천만 동 이상의 피해를 초래했습니다. C03은 VRG의 전직 지도자들과 함께 퀶욱꾸어이 자이 라이(Quốc Cường Gia Lai)의 회장 겸 CEO인 응우옌 티 뉴 론(Nguyễn Thị Như Loan)과 20명의 다른 인물의 범죄 행위를 명확히 하고, 국가를 위해 최대한의 자산을 회수하기 위한 일련의 법적 조치를 시행했습니다.
C03은 론이 39-39B 베인반돈의 토지가 국가 자산이며 VRG의 관리 하에 있다는 것을 잘 알고 있었음에도 불구하고, 법적 출처가 불명확한 상태에서 레이 린(Lê Y Linh) 및 당 푸옥 듀어(Dặng Phước Dừa)와 협의해 460억 9천만 동에 푸 비엣 틴(Phú Việt Tín)의 100% 지분을 차지하기로 했다고 밝혔습니다. 이후 론은 이 프로젝트를 노바랜드(Novaland)에 846억 동에 매각했습니다. 이에 따라 론은 불법적으로 297억 8천만 동의 이익을 누렸으며, 사건의 피해에 대한 공동 책임을 져야 하고 이익금을 전액 반환해야 할 의무가 있습니다.
22명의 피고 중에서 론은 가장 많은 피해를 복구한 인물입니다. 그녀와 기업은 2024년 9월에 수사기관의 임시 계좌에 100억 동을 납입했습니다. 또한 그녀는 다낭 시 손짜(Đà Nẵng) 쏘안짜(Sơn Trà) 지역의 고층 상업 서비스 지역에 있는 4개의 토지를 자발적으로 기부했습니다. 감정서에 따르면 이 토지의 가치는 약 281억 2천만 동입니다. 총합적으로 론이 직접 복구한 금액과 자산은 381억 2천만 동에 이르며, 개인 책임을 초과했습니다.
C03은 또한 고층 상업 서비스 지역의 4개의 부동산을 동결했습니다. 그녀의 호치민 시와 롱안(Long An) 지역의 다른 고가 부동산들도 거래가 중지되어 법적 집행 가능성을 보장하고 있습니다. C03은 론의 범죄 경감 사유로 “초범; 진술이 성실하고 반성; 자발적으로 피해를 복구; 사건 해결 과정에서 적극 협조”를 인정했습니다. 또한 그녀가 “고령이며 건강이 좋지 않고 다양한 기저 질환이 있다”고도 언급했습니다.
조사 결론에 따르면, 레 꽝 뚱(Ông Lê Quang Thung, 전 CEO, 권한 있는 이사회 의장)이 이 사건의 주범으로 나타났습니다. 그는 푸 비엣 틀(Phú Việt Tín) 회사를 설립하라고 지시했으며, 이후 자본 기부의 양도 결의서를 서명하는 등 규정을 위반했습니다. 그는 당 푸옥 듀어와 80%의 자본 기부 양도에 대해 300만 달러를 지출하는 조건으로 협의했습니다. 그 중 120만 달러는 뚱에게, 나머지는 VRG 내 다른 개인들에게 지급되었습니다.
피해 복구를 위해 뚱의 가족은(딸을 통해) 총 164억 동 이상을 자발적으로 납입했습니다. 이 금액은 불법 이익 전액과 일부 피해 보상 책임을 포함합니다. C03은 뚱의 호치민 시 쯔어(Thủ Đức) 지역의 빌라 파크(Villa Park)와 사이곤 펄(Saigon Pearl) 부동산을 가압류하고, 그의 이름으로 된 여러 은행 계좌의 거래를 동결했습니다.
베트남 틴(Việt Tín) 주식회사의 지도자인 당 푸옥 듀어는 52억 3천만 동과 5만 달러를 납부했으며, 린은 1억 동을 납부했습니다. 이 두 피고의 8개의 부동산도 가압류되거나 거래가 동결되었습니다. 다른 피고들도 큰 금액을 납부했습니다: 찐 응옥 투안(Trần Ngọc Thuận)은 26억 6천만 동, 보 시 리크(Võ Sỹ Lực)는 5억 5천만 동을 납부했습니다. 심지어 도 도 티 후옹 란(Đào Thị Hương Lan, 전 호치민 시 재무국장)은 현재 도망 중이지만 가족이 대신 2억 동을 납부했습니다.
C03은 또한 찐 응옥 쑤안 짱(Trần Ngọc Xuân Trang, 피고 찐 응옥 투안의 딸)의 110억 동의 은행 계좌를 동결했습니다. C03은 39-39B 베인반돈 프로젝트의 주택 구매자의 권익을 보호할 것을 법원에 권고했습니다. 부동산과 관련하여 피고 응우옌 트롱 깐(Nguyễn Trọng Cảnh)은 빈홈 센트럴 파크(Vinhomes Central Park)의 아파트 및 빈탄(Bình Thạnh) 지역의 주택 거래를 중단당했으며, 보 시 리크는 호치민 시 푸 뉘안 지역과 록닌(Lộc Ninh) 지역의 주택이 동결되었습니다. 응우옌 티 홍(Nguyễn Thị Hồng, 전 호치민 시 부시장)은 탄빈(Tân Bình) 및 호크몬(Hóc Môn) 지역의 주택 거래가 동결되었습니다.
조사기관은 현재까지 피고들과 그 가족이 자발적으로 납부한 현금 총액이 223억 동 이상과 6만 4천 달러라고 밝혔습니다. 그 외에도 C03은 9개의 부동산을 가압류하여 총 가치는 413억 동 이상에 달하며, 이는 사건의 실제 피해를 초과합니다.
C03은 잘못된 평가의 원인이 수뇌부의 법률 무시와 공공 자산 관리에서의 감독 부족에서 비롯되었다고 밝혔습니다. 39-39B 베인반돈 지역의 프로젝트와 관련하여 노바 푸옥 응우옌(Nova Phúc Nguyên)은 정당한 제3자(법적으로 자산의 불법 출처를 모르는 자산 구매자)로 간주됩니다. 해당 기업은 프로젝트를 완공하고 모든 제품을 판매했지만, 구매자들은 여전히 소유권 증명서를 받지 못했습니다. 이에 따라 조사기관은 법원이 이 사건을 심리하는 과정에서 이곳에서 주택을 구매한 시민들의 합법적인 권익을 보장해야 한다고 권고했습니다.
평가의 허점에 대해 C03은 재무부 및 자원환경부에 대해 사건에서 잘못이 있는 탕롱(Tăng Long) 감정평가 회사의 면허를 회수할 것을 요구했습니다. 또한, 각 부처는 범죄 소송에서 자산 평가에 대한 법규를 수정하여 자산 회수의 효율성을 높일 것을 연구해야 합니다. C03은 재무부에 고무 그룹의 활동을 면밀히 감독하고, 특히 부동산 프로젝트의 용도 변경을 검토할 것을 권고했습니다. 159개의 재정착 아파트를 상업적으로 판매하는 과정에서의 위법 행위에 대한 징후는 C03이 별도로 조사하여 처리할 예정입니다.