Z Holding의 회장인 호앙 꽝 띤(Hoàng Quang Thịnh)과 두 명의 부사장 라 카흐 민(La Khắc Minh), 응우옌 반 민(Nguyễn Văn Minh)이 심각한 회계 규정 위반, 가짜 식품 생산 및 판매, 자금 세탁 혐의로 베트남 최고검찰청에 기소됐다. 이 사건에 연루된 15명은 심각한 회계 규정 위반 또는 가짜 식품 생산 및 판매 혐의로 기소되었다. 기소장은 경찰청이 수사 결론을 내린 다음 날 발표되었다.
Z Holding 주식회사는 2020년에 설립되었으며, 자본금은 19억 동으로 기능성 식품을 전문으로 하고 있다. 주요 투자자는 호앙 꽝 띤(회장), 응우옌 반 민(대표이사), 라 카흐 민이다. Z Holding의 시스템은 4개의 주식회사와 19개의 상표 등록 회사, 26개의 판매 시스템, 208개의 판매 그룹, 179개의 개인 사업체로 구성되어 있다.
호앙 꽝 띤, 응우옌 반 민, 라 카흐 민은 Z Holding의 운영을 직접 관리하고 있다. 2023년 이전에 Z Holding은 다양한 공장에서 영양 제품과 보충 식품, 특별 식단용 식품을 생산해왔다. 하지만 생산 비용을 줄이고 이익을 늘리기 위해 이들은 Nature Made 회사를 설립하고, 가공을 맡기던 제품을 직접 생산하기 위해 공장을 세우기로 결정했다.
Nature Made에서 응우옌 반 민은 모든 운영을 책임지고, 라 카흐 민은 제품 판매를 조직하며, 나머지 직원들은 생산 및 제품 개발을 담당하게 되었다. 이들은 경쟁 제품보다 15-20% 저렴한 가격으로 판매하기 위해 원료와 비용 계산을 지시했다.
Nature Made 공장은 두 가지 주요 제품군을 생산할 예정이다: 다른 공장에서 이전되는 제품과 새로운 제품이다. 이전 제품의 경우, 원료 기준을 잘못 설정하여 원료를 대체하거나 줄이는 방식으로 가격을 낮추도록 지시했다. 이들은 이렇게 할 경우 성분이 기준에 미치지 못할 것임을 알고 있었으며, 변경된 공식으로 신고 절차를 이행하지 않았다.
신제품도 유사한 방식으로 처리되었고, 안전성 검사 결과를 위조하여 제품 등록 절차를 통과시켰다. Z Holding 직원들은 또한 제품이 뭉치거나 냄새가 날 경우, 공식적인 검사 없이 임의로 공식을 변경하였다.
수사 기관에 따르면, 이로 인해 실제 제품의 성분이 공표된 내용과 일치하지 않게 되었으며, 일부 품목은 품질 기준에 미달하여 가짜 우유로 간주될 수 있다. Z Holding은 2023년부터 2025년 5월까지 Nature Made 공장에서 74종의 제품을 생산하여 판매하였고, 총 11백만 개의 캔, 상자 또는 포장이 판매되었다.
이 중 Nature Made는 26종의 가짜 제품을 생산하여 450만 개의 캔을 판매하였고, 총 417억 동의 수익을 올렸다. Z Holding의 시스템 내 다른 회사들은 22종의 가짜 제품을 판매하여 2018억 동의 수익을 기록하였다. 이로 인해 호앙 꽝 띤은 63억 동, 응우옌 반 민은 46억 동, 라 카흐 민은 40억 동을 수익으로 얻었다.
이 외에도 Z Holding의 리더들은 실제 매출을 7825억 동 숨기고, 국가에 1633억 동의 세금 손실을 초래한 혐의로 기소되었다. 이들은 투자 기금, 주식 거래, 부동산 거래를 가장하여 83억 동을 세탁한 혐의도 받고 있다.