2024년 12월 21일, 트란 꽝 우트(트란 꾸엉 우트, Gia Lai 성 Phù Mỹ Bắc 거주), 마이 탄 민(30세, Ea Mdroh 거주)과 10명이 다끄락(Dak Lak) 성 경찰에 의해 사기 및 재산 절취 혐의로 구속됐다. 트란 꽝 우트(왼쪽)와 마이 탄 민은 사기단의 주범으로 지목되고 있다.
조사에 따르면, 2024년 9월, 우트와 탄은 가상의 프로젝트인 케이플(Kayple)을 시작하며 이를 블록체인 생태계로 소개했다. 이들은 탈중앙화 거래소(DEX)와 플레이 투 언(Play-to-Earn) 게임 플랫폼이 결합된 시스템이라고 홍보했다. 피의자들은 인공지능(AI)을 이용한 자동 거래, 크로스 체인(cross-chain) 호환성, 게임 내 지속 가능한 경제 구축을 통해 케이(Kay) 코인의 가치를 높이고, 투자자가 넣은 금액에 따라 자동으로 이자를 지급한다고 주장했다.
탄과 우트는 이 프로젝트가 해외에서 만들어졌으며, 여러 나라에서 많은 사람들이 투자에 참여하고 있다고 광고했다. 그들은 총 공급량이 700만 개의 케이만 존재한다고 거짓 정보를 제공하여 점점 더 희소해질 것이라며 가치가 지속적으로 상승할 것이라고 강조했다. 당시 1개의 케이의 가격은 2 USDT(약 52,000 동)로 소개되었고, 투자자들에게 조기에 참여하여 높은 수익을 올릴 것을 촉구했다.
이후 탄과 우트는 호치민시, 다끄락, 빈즈엉(구 빈즈엉)에서 프로젝트를 개발하고 홍보할 사람들을 고용했다. 그들은 세미나와 온라인 회의를 개최하고, 여러 개의 자로(Zalo) 및 텔레그램(Telegram) 그룹을 만들어 투자 방법을 안내했다. 이 그룹들에서 피의자들은 매달 수익 이미지를 게시하고 자산을 자랑하며 부유한 모습을 부각시켜 피해자들의 신뢰를 얻었다.
트란 꽝 우트의 집을 수색한 결과, 경찰은 많은 토지 소유권 증서를 압수했다. 조사 기관은 투자자들이 케이플 프로젝트에 납부한 모든 금액이 탄이 관리하는 암호화폐 지갑으로 즉시 전송되었으며, 이후 탄과 우트가 이를 개인적으로 유용해왔음을 확인했다. 피해자들의 케이플 전자 지갑에 표시된 USDT와 케이는 가짜 데이터로, 이 프로젝트가 실제로 운영되고 있다고 투자자들이 믿게 하려는 프로그래밍 팀의 조작이었다.
2025년 8월 말, 탄과 우트는 갈취한 USDT를 모두 사용하고 더 이상 새로운 투자자가 없자 시스템을 폐쇄하기로 합의했다. 이들은 프로젝트가 해외에서 유지 보수 중이라며 로그인이 불가능하다고 알린 후, 케이의 가치를 점차 하락시켜 피해자들이 투자 손실을 느끼고 당국에 신고하지 않도록 유도했다.
이러한 수법으로 2024년 9월부터 2025년 8월까지 4,000개 이상의 투자 지갑이 차지되었고, 총 5,100만 USDT, 즉 약 1,275억 동이 피해자들로부터 갈취되었다. 이 사건은 현재 확대 조사 중이다.