“샤크” 투이(Thủy)는 Egroup 교육 그룹의 이사회 의장 겸 CEO로서, 최근 베트남 최고검찰청에 의해 재산을 유용한 사기죄와 뇌물 공여 혐의로 기소되었다. 이번 사건에서는 또한 통 티 킴 리엔(Tống Thị Kim Liên), 가장 트란(Nhất Trần) 회사의 이사회 의장 겸 재무 이사가 뇌물을 수수한 혐의로 기소되었다. 나머지 26명은 Egame 회사의 회계 및 사업 관리자로서 사기 유용 혐의로 기소되었다. 총 29명이 하노이 인민법원에 출두해 재판을 받게 된다. 하노이 검찰청은 1심 재판의 공소를 담당하게 된다.
기소장에 따르면, Egroup 교육 그룹은 투이가 이사회 의장 겸 CEO로서 운영하며 20개의 자회사를 두고 있는 생태계 모델로 활동하고 있다. Egroup은 자금 조달, 조정 및 투자 관리의 중심 역할을 하고 있다. 그러나 실제로 이 생태계는 재정적 레버리지에 크게 의존하는 기업들의 운영 모델 때문에 지속적으로 불안정하다. 투이가 보유한 유일한 “척추”는 Apax Leaders라는 영어 교육 시스템이다. 따라서 투이는 이 이름을 바탕으로 투자자들로부터 자금을 유치한 후, 여러 교육 체인과 학교를 추가로 열었다.
2019년 이전, Apax Leaders 체인은 북에서 남으로 130개의 영어 센터와 STEAM 학교를 포함하여 지속적으로 활동 네트워크를 확장했다. 그러나 실제로 투이는 재산과 재정 능력이 없었다. 이는 투자자들이 허위 주식을 구매하도록 유도하기 위한 “이미지 세탁” 수법이라는 기소장에 명시되어 있다. 2023년 3월, 학부모들이 호찌민시에서 투이에게 학비 환급을 요구하고 있다.
2015년부터 2023년까지, 투이는 Egame 회사의 법인을 이용해 Egroup의 이미지를 홍보하도록 지시했다. 그는 자신의 명성을 사용하여 교육 부문을 확장하고 투자자들에게 Egroup에 투자하라고 권유하며 높은 이자율을 약속했다. 투이는 Egroup의 자본금을 320억 동에서 9,625억 동으로 부풀리도록 지시한 혐의를 받고 있다. 연간 70%의 수익, 약 2,350억 동도 허위로 만들어낸 것이다.
투이를 지원하는 시스템은 530명 이상의 직원들이 광고에 힘쓰는 영업 부서이다. 그들은 “교육 사업은 높은 수익성과 지속 가능성을 자랑한다”며 연간 15-20%의 수익을 약속했다. 투자자를 유치하면, 투이는 Egame 회사를 대표하여 투자자에게 주식을 38,000동에 양도하고, 1년 후 42,000동에 다시 매입하겠다고 약속했다. 초기에는 고객들이 소액을 단기 투자하여 Egame이 원금과 이자를 정시에 지급하고, 명절에는 돈과 금을 선물하기도 했다. 그러나 시간이 지날수록 이자 지급 압박이 커지면서 Egroup의 투자 프로젝트는 수익을 내지 못해 회사는 어려움에 처하게 되었고, 결국 지급 불능 상태에 이르게 되었다.
이런 방식으로, 2015년부터 2023년까지, 투이는 Egroup의 자본금 초과 2억 6백만 주를 10,000명 이상의 투자자에게 분배하였다. 이로 인해 그는 투자자들로부터 7,677억 동을 유용했다는 혐의를 받고 있다. 그는 수익금의 70%를 이전 계약의 원금과 이자 지급에 사용하여 발각을 피하고, 나머지 30%는 개인 채무 상환에 사용하였다. 현재 투이는 7,677억 동을 모두 사용하였고, 더 이상 지급 능력이 없다.
Egroup의 허위 매출을 2,350억 동으로 인상하기 위해, 2016년 투이는 Egroup의 이미지를 부각시키기 위한 계획을 세웠다. 그는 리엔과 협력하여 허위 매출을 올리기로 합의했다. 리엔은 서비스 수수료를 포함한 조건을 제시하였다. Egroup은 리엔으로부터 전화 카드 구매 시 할인 혜택을 받았지만, 실제로는 투이 그룹이 이 차액을 리엔에게 돌려주어야 했다.
2016년 12월부터 2021년 9월까지, 리엔은 자신의 직위를 이용해 12개의 허위 계약을 체결하고, 가짜 부가가치세 영수증을 발급하여 Egroup이 2,350억 동의 허위 매출을 기록하도록 도왔다. 계약에 따라, 투이는 리엔에게 465억 동을 지급해야 했지만, 재정적 위기로 인해 신규 투자자가 없어 리엔에게 320억 동만 지급하였다. 투이는 리엔에게 320억 동의 뇌물을 제공한 혐의를 받고 있다.
현재 43세인 투이는 베트남의 유명한 기업가로, 프로그램 샤크 탱크(Vietnam Shark Tank)에 출연한 바 있다. 그는 Egroup과 Apax Leaders 교육 시스템의 창립자로서 대담한 비즈니스 사고와 젊은이들에게 영감을 주는 능력으로 알려져 있다. 그는 경력 동안 기술을 응용한 교육 모델을 추구하며, 외국어와 소프트 스킬에 중점을 두고 있다.