12월 26일, 따오(53세)는 다끄락(Dak Lak) 성 경찰에 의해 사기 및 재산 절취 혐의로 체포되었다. 체포 당시 도안 우옌 따오의 모습. 사진: 응옥 완. 다끄락 성 경찰의 수사 기관은 249명의 사람들이 호앙 꽤안(Hoàng Quyến) 회사에 대해 사기 및 재산 절취를 고소하고 있다고 전했다. 피해자들이 주장하는 총 사취 금액은 166억 동이 넘으며, 이는 위탁 수취 형태로 이루어졌다.
조사에 따르면, 2020년부터 2024년까지 따오는 회사의 법인을 사용하여 월 0.6-1.5%의 이자율로 예금을 모집하였다. 주민들을 유치하기 위해 그녀는 무기한 예치 정책을 제시하여 필요에 따라 원금을 유연하게 인출할 수 있도록 하였다.
관계 당국은 따오가 실제로 이익을 내기 위한 사업을 투자하지 않고 “후발주자의 돈으로 선발주자에게 갚는” 수법을 사용했다고 밝혔다. 2024년까지 호앙 꽤안 회사는 재정적 능력을 상실하고 파산 위험에 처하게 되었다. 그럼에도 불구하고 따오는 많은 자산과 대규모 농산물 저장소를 소유하고 있다는 허울을 만들어 자금을 계속 모집하였다.
초기 조사에서 경찰은 따오가 월 0.7-1%의 이자율에 대한 허위 정보를 제공하여 5명이 2억 3천만 동을 추가로 예치하도록 신뢰를 얻었다고 밝히고 있다. 이 모든 금액은 이전에 예치한 사람들의 원금과 이자를 갚는 데 사용되었다.
응옥 완