응우옌 바 호안(Ông Nguyễn Bá Hoan)씨와 전 외국 노동 관리국 국장 톡 하이 남(Ông Tống Hải Nam)씨, 그리고 7명이 부패, 경제, 밀수 범죄 수사국(C03)에 의해 뇌물 수수 혐의로 기소될 것을 제안받았다. 나머지 피고인으로는 응기엠 국 흥(Ông Nghiêm Quốc Hưng) 호앙 롱(Hoàng Long) 회사 회장 겸 CEO, 응우옌 덕 남(Ông Nguyễn Đức Nam) 소나(Sona) 회사 회장, 응기엠 반 딘(Ông Nghiêm Văn Định) 인콥3(Incoop3) 회사 감독 등이 있으며, 이들은 회계 규정을 위반하여 심각한 결과를 초래한 혐의를 받고 있다. 현재 뇌물 공여 혐의로 기소된 사람은 없다. 경찰에 따르면, 21명의 피고인 중 20명이 성실히 진술하고 반성하며 수사기관과의 협조를 통해 사건의 본질을 명확히 하고, 자발적으로 피해 복구를 위해 기여하였다. 그러나 호안 씨는 “성실히 협조하지 않았다”고 평가받았다.
조사 결과에 따르면, 호안 씨는 2020년부터 2025년까지 부장관으로 재직하며 외국 노동 관리국을 지휘했다. 이 국은 베트남 노동자를 해외에서 일할 수 있도록 허가, 변경, 회수하는 권한을 갖고 있다. 2022년, 한국의 E7-3 비자 프로그램을 시작할 때, 호안 씨는 국장 남에게 기업의 노동 수출 계약 서류를 심사하고 승인하는 절차를 따로 마련하라고 지시하였다. 상급자의 지침을 받고 남 국장은 기업들이 어려움을 겪도록 “하위 허가증”을 따로 마련한 것으로 조사되었다.
국은 기업이 한국의 고용주가 고용할 수 있는 노동자의 한도를 증명하는 서류를 제출해야 한다고 요구했지만, 실제로 이 서류는 수집할 수 없었다. 기업들은 할 수 없이 호안 씨에게 부탁하며 “원활하게 진행해달라”며 뇌물을 제공하였다. 호안 씨는 각각의 노동 수출 서류에 대해 100~200달러를 받았다. 2023년부터 2025년까지, 호안 씨는 호앙 롱 회장으로부터 총 170,000달러(약 4억 3천만 동)를 받았고, 이는 129명의 노동자가 해외로 출국한 것에 해당한다. 같은 방식으로 소나로부터 50만 동을 수수하였다.
또한, 명절 때마다 호안 씨는 호앙 롱, 소나, 인콥3로부터 총 450,000달러와 90만 동을 받았다. E7-3 비자 프로젝트 외에도, 호안 씨는 기업들이 노동 수출 허가를 받기 위해 돈을 지불해야 한다는 “자체 규정”을 만들어 압박한 혐의를 받고 있으며, 이 활동으로 950만 동을 수수하였다. 여러 증언에 따르면, 호안 씨가 수수한 총액은 620,000달러와 1억 9천만 동이다. 이 중 C03는 호안 씨가 뇌물로 170,000달러와 1억 동(약 5억 2천 5백만 동)을 받았다고 주장하고 있다.
호안 씨의 사무실을 수색한 결과, 경찰은 기업 및 개인의 이름이 적힌 25개의 봉투, 총 1억 동과 156,100달러를 압수하였다. 남 국장도 세 곳의 노동 수출 기업으로부터 E7-3 프로젝트와 관련하여 94,000달러와 1억 동(약 2억 4천 5백만 동)을 수수한 것으로 확인되었다. 명절 동안, 남 씨는 이 세 기업으로부터 85,000달러와 1억 7천만 동(약 3억 1천 9백 5십만 동)을 감사의 표시와 약속이행을 위해 받았다.
노동 수출 허가를 도와주는 과정에서, 남 씨는 38,000달러와 4억 6천 5백만 동(총 5억 5천 2백만 동)을 받았다. 돈을 받은 후, 남 국장은 호안 씨에게 허가당 1억 동, 총 950만 동을 전달하였고, 부서 비서에게는 7천만 동을 전달하였다. 비용을 제외하고 남 씨는 2억 7천만 동의 이익을 챙겼다. C03는 남 씨가 뇌물을 수수한 금액을 거의 8억 동으로 추정하고 있으며, 개인적으로 5억 6천만 동의 이익을 얻었다고 주장하고 있다.
수사 과정에서 피고인과 관련자들은 총 520억 동을 복구하였다. 이 중 호안 씨는 158억 동, 남 씨는 67억 동을 납부하였다. 기업 경영진과 관련하여, C03는 흥 씨 부부의 부동산 4건을 압류하였고, 대략 220억 동으로 평가되었다. 남 씨의 아파트 거래를 중단하고, 피고인 응우옌 티 탕 항(Nguyễn Thị Thanh Hằng)씨의 3건의 부동산에 대해서도 중단을 요청하였다. 호앙 롱 회사를 수색한 결과, 경찰은 390억 동, 10개의 금반지, 황금으로 된 신의 형상, 금팔찌 등을 압수하였다.