2023년 12월 28일, 하이퐁에 거주하는 두연(37세)과 디엠(37세) 및 20명이 하띤 성 경찰의 수사 기관에 의해 사기 및 재산 절취 혐의로 기소되었고, 구속되었다. 수사 기관은 두연과 디엠이 미얀마와 캄보디아에서 활동하는 사기단을 운영하며, 2025년 중반부터 외국인 주인의 지배를 받고 있다고 밝혔다.
매일 두연, 디엠과 그들의 주요 범죄자들은 하급 직원들에게 군대 소속의 물류 및 재무 직원으로 가장하여 많은 시민들에게 전화를 걸어 식품 공급 분야에 투자하도록 유도했다. “먹이”가 동의하면, 그들은 소셜 미디어를 통해 친구 요청을 하고, 국가 공무원의 위조 이미지를 사용해 화상 통화를 하여 신뢰를 구축했다.
이 범죄단의 활동 장소는 미얀마로 확인되었다. 협상 과정에서 이들은 시민들에게 식품 및 생활용품 등을 추가로 구입하도록 유도하며, 차익과 높은 수수료를 약속했다. 고객이 연락을 하면, 이들은 “도매상” 역할을 맡아 가격을 협의하고, 배송 전에 보증금이나 100% 전액을 송금하라고 요구했다. 돈을 받은 후, 이들은 같은 방식으로 피해자에게 추가 상품을 구매하도록 강요하고 연락을 끊었다.
이 두 개의 범죄 조직에 의해 수천 명의 피해자가 발생하였고, 그 중 많은 이들이 하띤에 거주하고 있었다. 11월 말, 하띤 성 범죄 수사대가 캄보디아 및 미얀마 당국과 협력하여 여러 지역에서 22명을 동시에 검거했다. 일부 용의자는 서부 나인 성의 국제 국경을 통해 베트남에 입국한 직후 체포되었다.
당국에 따르면, 5월부터 이 범죄 조직이 파괴될 때까지, 이들은 전국 여러 지방에서 1,000명 이상의 피해자를 속여 120억 동을 편취했다. 이 범죄단에는 많은 여성들이 참여하고 있었다. 사건은 현재 추가 조사가 진행 중이다.