응웬 티 누 로안(Nguyễn Thị Như Loan) 국 쾅 기아 라이(Quốc Cường Gia Lai) 주식회사의 총괄 이사와 21명의 피고인이 경찰청(C03)의 조사 결과에 따라 검찰에 기소의견을 제출받았다. 이들은 5가지 범죄 혐의로 기소될 예정이다. 사건은 베트남 고무 산업 그룹과 관련된 여러 단위에서 발생했다. 39-39B 번 반 돈(Bến Vân Đồn) 지역의 면적은 6,200m² 이상이며, 이곳은 1976년부터 고무 총국에 의해 관리되어온 공공 자산이다. 여러 차례의 분할 이후, 이 지역의 관리 권한은 동나이 고무와 바리아 고무 두 개의 자회사에 귀속되었다. 사건 기록은 공기업의 리더들 간의 암묵적인 합의에서부터 산악 지역의 여성 기업가 응웬 티 누 로안의 ‘서핑’까지의 전체 과정을 드러내고 있다.
이 사건의 원인은 레 꽝 쭝(Le Quang Thung) 베트남 고무 산업 그룹의 권한 있는 회장과 레 이 린(Lê Y Linh) 비엣 띤(Việt Tín) 유한회사의 이사 간의 특별한 관계에서 비롯된다. 조사 과정에서 쭝은 2009년 12월, 도시가 이전 파트너에게 토지를 제공하지 않자, 자신이 린에게 이 토지를 판매하자고 제안했다고 진술했다. 그 이유는 린이 그의 아들을 싱가포르에서 치료하는 데 도움을 주었기 때문이다. 그러나 이러한 우대는 비공식적인 재정 합의와 함께 이루어졌다. 쭝은 스스로 시장 조사를 통해 토지가격을 1,200 USD/m²로 정했지만, 린이 고무 그룹에 300만 달러를 ‘지불’해야 한다는 조건을 달았다. 이 금액은 쭝이 개인적으로 받는 120만 달러(약 200 USD/m²)와, 나머지 180만 달러는 린이 고무 그룹에 속한 개인들에게 18채의 아파트를 원가에 재판매해야 하는 형식으로 이루어졌다.
이러한 합의에 따라 쭝은 린으로부터 20만 싱가포르 달러(병원비로 지불)와 30만 달러의 현금을 레스토랑에서 수령했다. 합법화하기 위해 쭝은 동나이 고무와 바리아 고무의 하급자들에게 구두로 지시하여 푸 비엣 띤 회사를 설립하는 자본금 절차를 서명하게 하였고, 린의 그룹으로 자본을 양도하며 경매를 거치지 않았고, 심지어 돈을 수령했다는 확인서에 서명하기도 했다.
프로젝트를 성공적으로 인수하기 위해 린은 비엣 띤의 다잉 푸옥 두아(Dặng Phước Dừa)와 손을 잡고 이익 배분 비율을 정했다: 린은 80%의 이익을 가져가고(고무 그룹과의 문제를 처리), 두아는 20%의 이익을 가져간다(행정 절차를 처리). 두아의 진술은 당시 호치민시의 여러 공무원들을 ‘매끄럽게’ 처리하는 과정에 대한 세부사항을 드러냈다. 그는 응웬 티 홍(Nguyễn Thị Hồng) 호치민시 부시장 남편인 호 타인 만(Hồ Thanh Mẫn)을 통해 홍 부시장과의 접촉을 요청했다. 여러 차례의 친목 회식 후, 두아는 홍에게 10,000달러가 들어 있는 선물 가방과 50,000달러를 주며 토지 양도 서명을 ‘감사한다’는 의미로 전달했다.
또한, 두아는 응웬 타인 타이(Nguyễn Thành Tài) 및 응웬 후이 틴(Nguyễn Hữu Tín) 등 다른 여러 고위 공무원들에게도 돈을 주고 펜트하우스 및 아파트를 선물하겠다고 약속했다고 진술했다. 현재 39-39B 번 반 돈 지역에 위치한 프로젝트는 완료되었다.
2013년, 린-두아 그룹 간의 갈등과 자금 부족으로 프로젝트가 지연되었고, 이때 응웬 티 누 로안이 등장했다. C03의 진술에 따르면, 로안은 프로젝트의 ‘민감한’ 법적 상황을 완전히 이해하고 있었다. 2013년 10월경, 그녀는 이 토지가 공공 자산에서 유래하고, 이전 양도가 경매를 거치지 않았으며, 프로젝트 기업이 토지 사용료를 지불하지 않았고, 자본금도 모두 납부하지 않았으며, 투자 인증서도 없다는 것을 알았다. 그럼에도 불구하고 그녀는 이익의 잠재력을 보고 2013년 12월 6일, 푸 비엣 띤에 대한 100% 자본 분담 양도 계약을 4억 6090만 달러에 서명했다(토지 사용료 포함).
로안의 진술 중에서 가장 주목할 만한 것은 500억 동의 ‘보증금’에 대한 세부사항이다. 그녀에 따르면, 린과 두아는 로안에게 500억 동을 먼저 송금해 달라고 요청했으며, 두아가 고무 그룹(당시 총괄 이사인 쭝)과의 외교를 위해 이를 사용해야 한다고 했다. 로안은 이에 동의하고 돈을 송금했다.
국 쾅 기아 라이의 기민한 전환과 3억 달러에 가까운 이익
조사 기관이 사건의 본질을 확인한 주요 포인트는 국 쾅 기아 라이의 ‘재고 처리’ 속도에 있다. 2014년 8월, 국 쾅 기아 라이가 푸 비엣 띤의 99% 자본을 공식적으로 소유하고 있었지만, 2014년 9월 5일, 로안은 남은 1%를 인수하기 전에 이미 전체 프로젝트를 부동산 회사인 쩐 빈(Tập đoàn Novaland)에게 판매하는 계약을 체결했다. 2014년 11월 17일, 공식 양도 계약이 체결되었고, 이 거래의 총 가치는 846억 동으로 급증했다.
즉, 공공 자산을 저렴한 가격에 인수하고 시장 가격으로 빠르게 되팔아, 국 쾅 기아 라이의 차익은 거의 두 배에 달했다. 로안의 진술에 따르면, 투자 비용(자본 분담금, 대출 이자, 설계비 등)을 제외한 총액은 약 464억 동이며, 국 쾅 기아 라이의 실제 이익은 381억 8천만 동을 초과했다. 이 금액은 사업 운영 자금으로 활용되었고 세금이 납부되었으며 배당금이 지급되었다. 그 중 로안 개인은 201억 9천만 동을 수령하였고, 그녀는 이 금액을 반환하기 위해 제출할 것이라고 밝혔다.
상업적으로 판매된 159채의 재정착 아파트
토지 양도의 손실뿐만 아니라, 프로젝트는 재정착 의무도 ‘변형’되었다. 계획에 따르면, 투자자는 재정착을 위해 159채의 아파트를 4군에 판매해야 했다. 그러나 2015년, 4군 인민위원회는 푸 비엣 띤이 이 아파트를 상업적으로 판매하는 것을 승인했으며, 단지 143억 1천만 동의 적은 금액만 납부하면 되었다(4군에서 1.5백만 동/m²로 스스로 평가). C03 조사 결과, 피고인들의 행위로 인해 국가 자산의 손실은 총 542억 동 이상에 달한다.
개인 책임에 대해 로안은 297억 동의 이익을 누렸고, 쭝은 공동 손실 및 114억 동의 뇌물 수수에 대한 책임이 있다(이미 반환함). 쭝은 450억 동의 뇌물 수수에 대한 책임이 있으며(개인 이익 375억 동) 홍 부시장은 개인 이익에 대한 책임이 11억 7천만 동이 있다. 조사 과정에서 피고인들과 그 가족은 총 223억 동과 64,000달러를 반환하였다. 관련 기관은 피고인 응웬 티 누 로안, 레 이 린, 다잉 푸옥 두아의 약 413억 동에 해당하는 9개의 부동산 사용 권리를 압류하였다.
현재 39-39B 번 반 돈 프로젝트는 완료되었고, 주민들이 입주하였다. 투자사 푸 비엣 띤은 세후 334억 동의 이익을 기록하였다. 그러나 과거의 위법 행위로 인한 법적 결과로 인해 집을 구매한 사람들은 여전히 소유권 증명서를 받지 못하고 있다. 조사 기관은 호치민시 인민 법원에 주민들의 권리를 해결해 줄 것을 요청하였다.