2023년 12월 30일, 레 뚜안 포엉(레 “레”, 레 포엉 지아 라이 채권 매매 회사의 대표)과 14명의 공범이 호치민시 경찰청 형사부 PC02에 의해 체포되었다. 이들은 강제 재산 탈취 및 불법 고리 대출 혐의로 구속되었다. 이 조치는 호치민시 경찰이 “득 땅 북620” 범죄조직을 소탕한 후, 채권 매매 회사의 이름 아래 활동하는 범죄조직에 대한 수사를 확대하기 위한 계획의 일환으로 이루어졌다.
당국은 레 포엉 지아 라이 회사, 황 팟 채권 매매 회사, 응우옌 중득의 그룹 등 여러 개의 변형된 “불법 대출” 조직을 추가로 확인했다. 레 “레”는 틱톡과 기타 소셜 미디어에서 빚을 회수하는 활동을 광고하며, 범죄자들의 이미지를 사용하여 위세를 과시했다.
레 포엉 지아 라이 채권 매매 회사는 롱 푹 동에 본사를 두고 있으며, 올해 3월에 설립되었다. 경찰에 따르면, 이 회사는 실질적으로 레가 불법적으로 채권 회수 활동을 조직하기 위한 법인 형태의 외피일 뿐이다. 채권자가 찾아오면 레는 직접 협상하고, 채권 회수의 본질을 감추기 위해 가짜 채권 매매 계약을 체결했다.
레는 회수된 금액의 30%에서 50%를 자신의 수수료로 정해놓았다. 압박을 가하기 위해 레는 직원들에게 “레 포엉 지아 라이 – 채권 매매”라는 문구가 인쇄된 제복을 착용하도록 했다. 빚을 회수하러 갈 때마다 그는 5-6명의 팀이 제복을 입고, 신체의 타투를 드러내며 채무자의 거주지로 이동하도록 지시했다. 이들은 압박을 가해 피해자에게 불안과 공포를 느끼게 하여 돈을 지불하도록 강요했다.
초기 조사에서 전문 수사반은 레 “레” 범죄조직이 저지른 두 건의 강제 재산 탈취 사건을 밝혀내었으며, 이로 인해 2억 6천만 동 이상을 탈취했다. 비슷한 방식으로 도 반 황은 호치민 구역 12에 본사를 두고 황 팟 채권 매매 회사를 설립하여 활동했다. 그는 직접 계약을 체결할 경우 회수된 금액의 20%에서 30%를 가져가며, 중개인을 통해서는 35%에서 40%를 가져갔다.
조사기관은 이들 범죄조직 간의 긴밀한 공모를 발견했다. 레 “레”의 회사는 34세의 호 탄 득(틱톡 “득 땅 북620” 운영자)의 회사와 협력하여 채권 회수 계약을 수행했다. 반면, 응우옌 중득의 그룹은 레 “레”의 직원과 함께 직접 채권 회수에 나섰다. 이들은 호치민시에만 국한되지 않고 동나이 및 인근 지방으로 이동하며 활동의 지역성을 드러냈다.
채권 회수 과정은 조직적으로 진행되며, 지휘자, 압박을 가하는 사람, 촬영자, 경계 담당 등 각자의 역할이 명확히 나뉘어 있었다. 검문을 당했을 때, 이들은 즉시 미리 작성된 채권 매매 계약서를 제시하여 책임을 회피했다.
호치민시 경찰은 시민들에게 어떤 형태의 채권 회수 서비스를 절대 이용하지 말고, 위협을 받거나 협박을 당할 경우 즉시 신고할 것을 권장하고 있다.