하띤(Hà Tĩnh) 성 경찰청의 형사부는 여러 상점과 사업체 주인으로부터 대규모 주문을 가장하여 인터넷 사기로 피해를 입었다는 신고를 받았다. 범죄자는 이후 소셜 미디어를 통해 친구가 되어 추가 상품 구매를 유도하며 차익과 “커미션”을 약속했다. 일부 사업체는 피해자가 “미로에 빠져” 허위 투자에 속아 큰 손실을 입었다. 수사팀은 피해자들이 두 개의 국제 범죄 조직에 “함정에 빠졌다”고 판단했다. 이 그룹은 20명 이상으로 구성되어 있으며, 37세의 리우안쑤안(Ương Xuân Duyên)은 미얀마에서 활동하고, 하이퐁(Hải Phòng) 출신의 37세 팜반디엠(Phạm Văn Diệm)이 캄보디아를 담당하고 있다. 이들은 자치구와 고층 건물에 숨어 있으며, 철저한 경비가 있어 외부 출입이 금지되어 있다. 중국인 소유주가 사무실 임대부터 급여 지급까지 모든 활동을 관리한다. 수사 기관에서 수사 중인 리우안쑤안과 팜반디엠의 모습이 포착되었다.
이 사기단은 여러 국가에 지사를 두고 활동하고 있으며, 수백 명의 “하청업체”를 인터넷을 통해 모집하여 미얀마와 캄보디아에서 일하게 했다. 리우안쑤안과 팜반디엠은 정보 기술에 능통하고 중국어를 구사하여, 주인이 그들에게 베트남 시장 관리 역할을 신뢰하여 맡겼다. 그들은 주문 대행 형태로 재산을 착취하는 사기를 저질렀다. 매일 직원들은 Google 지도와 Facebook에서 상점, 사업체의 전화번호를 확인하거나 개인 데이터를 구매했다. 이들은 로밍 SIM 카드를 사용하여 전화를 걸고, 군 관계자나 정부 기관의 직원으로 가장하여 대량의 채소, 농약, 철강, 식품 등을 긴급히 주문했다. 대규모 주문을 신뢰한 상점 주인은 Zalo를 통해 친구 요청을 수락하여 대화하게 된다. 협상 과정에서 사기단은 “외부에서 사업을 하고 있지만, 단체가 알게 되면 업무에 영향을 미칠까 두렵다”며 상점 주인을 설득하여 추가 제품을 구매하도록 유도하며 차익과 커미션을 약속했다.
상점 주인이 동의하면, 고객 관리부서가 관리하는 다른 Zalo 계정과 연결된다. 이 과정에서 이 부서는 보증금을 요구하거나 전체 주문 금액을 결제하도록 요청한다. 대규모 주문이 있다는 믿음으로 상품을 성공적으로 전달하고자 했던 많은 사람들이 요구된 금액을 지정된 계좌로 송금했다. 돈을 받은 후, 이들은 비슷한 이유로 추가 상품 구매를 요구하며 돈을 착취하고 연락을 끊었다. 미얀마에서 범죄 조직의 활동 장소가 확인되었다.
미얀마의 경우, 직원의 기본급은 월 약 1,600만 동(약 800달러)이다. 한 달 동안 7,000만 동을 속이면 기본급의 30%를 받게 되며, 1억 5천만 동을 속이면 70%를 받는다. 3억 5천만 동을 속일 경우 기본급 전액을 받고, 4억 5천만 동을 초과하면 최신형 아이폰을 선물로 받는다. 임무를 완료하지 못하면 급여를 받을 수 없으며, 귀국하려면 주인에게 1억~2억 동을 지불해야 한다. 캄보디아에서는 직원이 2억 동을 넘게 속일 경우 30%의 매출을 받는다. 귀국하고자 하는 사람은 스스로 비용을 부담해야 하며 “몸값”을 지불할 필요는 없다.
수사관에 따르면, 이 사기 수법은 새롭지 않지만 변형되어 군 관계자나 정부 기관의 직원을 가장하여 신뢰를 구축하고 있다. 파트너가 의심하여 영상 통화를 요청하면, 이들은 군복을 입은 사진을 보내며 “회의 중이어서 통화를 할 수 없다”고 회피한다. 이 사기단의 활동 범위는 전국적으로 퍼져 있으며, 매일 수십 건의 사건을 저질러 하루 만에 “함정에 빠진” 피해자도 있지만, 리우안쑤안과 팜반디엠의 경우는 이들을 설득하는 데 일주일이 걸리기도 했다.
하띤 성 경찰청의 형사부는 이 그룹이 베트남 영토 외부에서 활동하고 있어 수사가 매우 어려웠다고 밝혔다. 모든 정보가 가짜이고, 전화번호와 은행 계좌가 실제 소유자가 아니기 때문에 “바늘을 바다에서 찾는 것 같다”고 덧붙였다. 해외에서 용의자를 추적하는 데는 현지 당국과의 협력 메커니즘이 복잡하여 어려움이 있었다. 또한 피해자의 수가 매우 많아 전국적으로 분포되어 있어, 많은 사람들이 두려움과 수치심 때문에 신고하지 않았다. 일부는 경찰이 접근하여 확인하려고 했을 때, 자신이 피해자가 아니라고 부인하기도 했다.
약 5개월 후, 용의자들의 모습이 점차 밝혀지고 사건의 주요 쟁점이 “해결”되었다. 수사관에 따르면, 사건을 해결하기 위한 계획을 세울 때, 유엔의 사이버 범죄 방지 조약 서명식이 10월 말에 열려 수사에 유리한 상황이 조성되었다. 하노이 조약의 효과 덕분에 미얀마와 캄보디아 경찰은 국제 범죄 사기 조직의 자치구를 동시에 급습했다. 일부 범죄 조직은 해체되었고, 여러 용의자는 강을 건너 태국으로 넘어가려다 체포되었다.
정보를 수집한 결과, 11월 말 하띤 성 경찰은 공안부의 여러 기구와 캄보디아 주재 공안부, 외교부의 태국 내 영사관과 대사관, 각지의 공안과 협력하여 사건 해결을 위한 계획을 세웠다. 공항에서 경찰에 체포된 일부 용의자들은 어리둥절한 모습이었다.
70명 이상의 형사부 직원들은 10개 팀으로 나뉘어 하노이 노이바이 공항, 호치민시 탄손낫 공항, 하이퐁 캇비 공항, 타이닌 모크바이 출입국관리소 등에서 용의자를 기다렸다. 수사관들은 용의자들이 여러 항공편과 버스를 이용해 이동하기 때문에 공항과 출입국 관리소에서의 체포가 매우 복잡하다고 밝혔다. 20일 동안 수사팀은 22명을 체포했으며, 각 사건의 제압 시간은 몇십 초에서 2분까지 다양했다. 대부분의 용의자는 놀라워하며 자신이 체포될 것이라고 생각하지 못했으며, 일부는 저항했지만 경찰이 증거를 제시하자 조용해지고 자신의 행위를 인정했다.
“체포는 반드시 정확해야 한다. 한 명이라도 놓치면 이들은 동료에게 도망칠 것을 알리기 때문에 여러 달의 노력이 수포로 돌아갈 수 있다”고 수사관이 전했다. 조사 기관에 따르면, 22명의 용의자는 고향에서 안정된 직업이 없으며, 사기 조직에 참여하여 인생을 바꾸려는 방법을 찾고 있었다. 많은 사람들은 어려운 환경에서 자라났고, 부모를 일찍 잃거나 결혼 생활의 실패를 경험했다.
형사부의 책임자는 사건을 해결하기 위해 수사관이 6개월 동안 끈질기게 추적하며 복잡한 경로를 이동했으며, 총 이동 거리는 수천 킬로미터에 달한다고 말했다. “수천 명의 사람들이 사기로 인해 재산을 잃고 도움을 요청하는 상황에서, 직업적 자존심이 우리를 사건 해결에 대한 결단을 촉구했다”고 책임자는 밝혔다. 이 범죄 조직에는 많은 여성들이 참여하고 있었다.
수사 기관은 리우안쑤안과 팜반디엠이 사건이 진압될 당시, 베트남에서 1,000명 이상의 피해자를 속여 120억 동(약 6,000만 달러)을 착취했다고 주장하고 있다. 피해자는 대부분 인식이 높고 상당히 냉철한 사람들이며, 대개 한 번만 속아 2억~3억 동의 손실을 입었다. 현재 리우안쑤안과 팜반디엠을 포함한 20명이 재산 착취 혐의로 기소되어 구금 중이다. 수사관은 이 사건의 범죄자들이 많은 상점 주인과 기업의 이익에 대한 탐욕을 이용한다고 경고했다. 시민들은 낯선 사람이 상품 구매나 투자에 접근할 때 신중하게 고려하고, 친척에게 조언을 구하거나 경찰에 신고해야 한다. 실제로 “상품 구매를 도와주고 쉽게 커미션을 받는 일”은 없으며, 이는 단지 “쥐덫에 있는 치즈 조각”일 뿐이라는 점을 강조했다.