하이퐁 시 경찰청 범죄수사과는 최근 도중안(Đỗ Trung Anh), 레득티엔(Le Đức Tiến), 응우옌티하이히엔(Nguyễn Thị Hải Hiền), 팜띤민둑(Phạm Tiến Minh Đức)을 자산을 편취한 사기 혐의로 체포했다. 이들은 형법 제174조 제4항에 따라 기소되었다.
당국의 주장에 따르면, 이들은 ‘젬홀릭(Gemholic)’이라는 가상화폐 프로젝트를 만들고, 웹사이트 ‘Gemholic.world’를 개설한 후 블록체인 기반의 가상화폐 GEMS를 창출했다. 이후, 이들은 소셜 미디어 X(트위터), 텔레그램 및 대규모 암호화폐 커뮤니티를 통해 광고를 하며 투자 유치를 시도했다. 2023년 4월 3일부터 4월 5일까지 이들은 GEMS를 공개 판매하며 39억 1천만 원 이상을 모집했다.
사기 목적의 웹사이트가 개설되었으며, 투자자가 돈을 이체한 후 이들은 웹사이트를 다운시키고 도메인을 삭제하며 서버 시스템을 제거하여 투자자가 접근하거나 돈을 인출할 수 없게 만들었다. 이후 이 금액은 여러 전자지갑으로 나누어져 중개 거래소를 통해 출처를 숨기고 합법화하여 개인 소비에 사용되었다.
하이퐁 경찰청은 이번 사건이 고도화된 사기 범죄로, 블록체인과 가상화폐, 사이버 공간을 이용한 범죄 수법이 명확히 드러났다고 평가했다. 하이퐁 시 경찰청 수사부는 젬홀릭 프로젝트에 투자한 피해자들이 ETH로 돈을 이체했으나 환불받지 못한 경우, 하이퐁 시 범죄수사과에 연락하여 법적 권리와 이익을 보호받을 수 있도록 안내받기를 요청했다.