응우옌 탄 하이와 꾸엉을 포함한 39명이 호치민시 경찰에 의해 5가지 범죄로 구속됐다. 이들 범죄에는 재산 강탈, 사기, 인신매매, 불법 출입국 알선, 그리고 민주적 자유의 권리를 악용하여 국가의 이익과 개인의 합법적인 권리를 침해하는 것이 포함된다. 관련 기관은 캄보디아에서 38명의 피해자를 안전하게 베트남으로 구출하는 데 성공했다.
조사 결과, 응우옌 탄 하이는 신뢰를 구축하기 위해 많은 소셜 미디어 계정을 통해 대규모 팔로워를 보유한 개인 이미지를 만들었다. 그는 ‘무료 구출’을 주장하며 자주 비디오와 글을 게시했다. 심지어 “모든 피해자를 구출할 수 있다”고 선언하여 캄보디아의 사기집단에 억류된 가족을 가진 이들의 관심을 끌었다.
경찰은 이것이 실제로 범죄 행위를 위한 ‘고객’을 찾기 위한 홍보 수단임을 확인했다. 하이의 그룹은 고정된 장소에서 도움을 요청하는 사람들을 접수하고, 여기서 하이는 정보를 기록하고 인터뷰 비디오를 촬영하며 긴장감 넘치는 구출 장면을 편집해 SNS에 올려 자신의 이름을 알렸다. 피해자의 가족이 찾아오면 하이는 돈이 있어야만 구출해주겠다고 요구했으며, 돈이 없다면 도움을 거부했다.
하이는 캄보디아에서 피해자의 위치를 확인한 후, 구금소를 관리하는 사람들과 연결하여 사람들을 빼내는 거래를 맺었다. 이 그룹의 수법은 캄보디아의 실제 요구보다 높은 몸값을 요구하는 것이었다. 하이와 공범들은 피해자의 가족에게 여러 중개 계좌를 통해 돈을 먼저 송금하게 하고, 그 차액을 착취했다.
조사 기관에 따르면 2023년부터 발견될 때까지 응우옌 탄 하이 그룹은 120명에게서 총 167억 동을 강탈했으며, 하이 자신은 22억 동 이상의 이익을 챙겼다. 돈을 받은 후, 이들은 정식 경로가 아닌 불법 경로로 사람들을 송환하며 출입국 관리 질서를 심각하게 위반했다.
비슷한 방식으로, 후인 까오 꾸엉은 ‘후인 까오 꾸엉 – 덕 낭 쩡 소’라는 TikTok 및 Facebook 채널을 이용해 범죄를 저질렀다. 꾸엉은 긴장감 넘치는 구출 장면을 편집한 비디오를 자주 게시하며 캄보디아의 사기집단에 억류된 가족의 불안 심리를 이용했다. 그는 피해자의 위치, 사진, 신분증을 요구하며 “지원”을 명목으로 하였고, 실제로는 중개 역할을 하며 큰 차익을 챙겼다.
꾸엉은 비슷한 방식으로 약 30건의 구출을 성공적으로 수행했으며, 캄보디아에서 몸값이 185~240 triệu 동일 경우, 가족에게 280~400 triệu 동으로 보고하여 큰 차익을 챙겼다. 그는 또한 국경을 넘어 사람들을 운송하는 활동을 운영하며, 부하들에게 목바이 국경 지역에서 사람들을 픽업하도록 지시했다. 이후 피해자들은 호치민시의 한 음식점에 집결하여, 비용이 지불될 때까지 가족에게 인계되지 않았다.
또한 이 수사에서는 레 반 땅과 쩐 반 쭝의 범죄 조직도 적발되었다. 땅은 베트남에서의 연결고리 역할을 하였고, 쭝은 불법으로 사람들을 캄보디아로 보내 사기 회사에 팔기 위해 차량을 조정하는 역할을 했다.
호치민시 경찰은 2025년 10월, 마이 호앙 중장의 지시에 따라 범죄를 근절하기 위해 수사 작전을 시작했다. 수사 과정에서 호치민시 경찰청과 베트남 공안부 범죄 수사국, 캄보디아 국가 경찰청이 협력하여 오스마흐 지역에서 34명의 베트남 시민을 구출했다. 외교 경로를 통해 피해자들은 목바이 국경에서 수용되었고, 관련 기관은 19대의 컴퓨터와 35대의 휴대폰을 압수하여 데이터 추출을 진행했다. 조사 기관은 계속해서 수사를 확대하고 있으며, 도주 중인 관련자를 추적하고 남아 있는 피해자 리스트를 점검 중이다.