마이 부 민(41세), 레 티 탐, 오코예 크리스천 이케추크위(탐의 남편, 나이지리아 국적), 응우옌 티 탄 투이, 응우옌 티 흥이 1월 6일 호치민시 인민법원에서 자금 세탁 혐의로 재판을 받을 예정이다. 이 사건과 관련하여 판 반 화인(46세), 즈엉 다이 응이아(43세), 응우옌 티 킴 응안(42세), 도 비엣 다이(55세, 독 롱 금은방 주인, 응안과 사실혼 관계) 등 10명의 피고가 국경을 넘어 불법으로 자금을 운반한 혐의로 기소되었다.
자금 세탁 네트워크의 주도적인 역할을 한 마이 트라 미는 현재 나이지리아로 출국한 상태이다. 미는 응우옌 티 탄 투이의 연인인 에네 데이비드슨 칼렙(나이지리아 국적)과 함께 호치민시 경찰에 수배 중이며, 이들이 체포될 경우 조치가 이루어질 예정이다.
2023년 말, 마이 트라 미는 동생 마이 부 민에게 “유령 회사”를 설립하고 외환 계좌를 개설하여 외국 기업이 송금한 자금을 수령하라고 지시하였다. 송금된 자금은 민이 베트남 동으로 환전한 후 미가 지정한 계좌로 이체되며, 민은 2%의 수수료를 수령하였다. 2023년부터 2024년 사이에 민은 미의 지시에 따라 9개의 회사를 설립하였고, 그 중 3개 회사를 사용하여 외국으로부터 자금을 수령하였다. 총 3차례에 걸쳐 789,057달러를 인출하여 190억 동 이상으로 환전한 후, 자금을 여러 개인 계좌로 이체하였다. 민은 3억 8천3백만 동의 이익을 챙겼다.
검찰에 따르면, 이 자금은 주로 나이지리아에 있는 외국 범죄 그룹에 의해 획득된 자산이다. 이들은 기술을 이용해 기업의 이메일을 해킹한 후, 유사한 이름의 가짜 이메일 계정을 만들어 파트너와 계속 연락을 취하였다. 그들은 결제 계좌 변경을 요구하는 이유를 제시하여 많은 외국 파트너들이 신뢰를 갖고 그들의 계좌로 자금을 송금하게 만들었다.
이 네트워크에는 민 외에도 레 티 탐과 오코예 부부가 포함되어 있다. 기소장에 따르면, 탐은 노동자로 일하고, 오코예는 건설 노동자로 2020년에 결혼하였다. 2023년, 탐이 교통사고를 당하면서 가정이 어려워졌다. 이때, 나이지리아 국적의 오코예 친구가 탐 부부에게 불법 자금을 수령하기 위한 회사 설립을 제안하였다. 그들은 송금된 자금을 인출하고 요구에 따라 이체하며, 인출 금액의 3%에서 7%의 수수료를 받기로 합의하였다.
탐은 호치민시에 53개의 회사를 설립하고 USD와 VND 계좌를 개설한 후, 남편과 함께 외국 범죄 그룹을 위해 자금을 수령하고 이체하였다. 검찰은 탐 부부가 4차례에 걸쳐 약 150만 달러(36억 동 이상)를 수령하였고, 20억 동 이상의 이익을 얻었다고 밝혔다.
유사한 방식으로 응우옌 티 탄 투이, 에네 데이비드슨 칼렙, 응우옌 티 흥은 약 200개의 “유령 회사”를 설립하였다. 이들은 총 15차례에 걸쳐 외국 기업으로부터 600만 달러 이상을 수령한 후, 베트남 동으로 환전하여 150억 동에 가까운 금액을 이체하였고, 10억 동 이상의 이익을 챙겼다.
이 사건에서 미의 지시에 따라 민은 즈엉 다이 응이아의 킹푸드 제비꽃 회사를 통해 불법적으로 100억 동을 캄보디아로 이체하였다. 수사를 확대하면서, 당국은 천억 동 규모의 불법 자금 운반 네트워크를 발견하였다.