46세의 팜 반 니안(Yến Sào Kingfood 소유주)과 55세의 도 비엣 다이(덕 롱 금은방 소유주), 43세의 듀옹 다이 응히아, 42세의 응우옌 티 킴 응안(다이와 사실혼 관계) 및 다른 10명의 피고가 1월 6일 호찌민시 인민법원에서 국경을 넘어 화폐를 밀반출한 혐의로 재판을 받게 된다. 이 제비집은 600억 동 이상과 거의 1000만 달러를 밀반출한 것으로 알려졌다.
검찰에 따르면, 팜 반 니안은 베트남과 캄보디아 사이에서 제비를 사고파는 일을 하고 있다. 두 나라 간의 송금 수요가 증가함에 따라, 2016년부터 니안은 투이와 함께 불법 송금 활동을 조직하기 위해 베트남과 캄보디아에 각각 한 개씩의 사무소를 두기로 했다. 니안과 투이는 직접 송금 네트워크를 운영하며, 듀옹 다이 응히아와 다른 5명의 직원을 고용했다. 고객이 캄보디아로 송금할 필요가 있을 경우, 직원들은 응히아를 만나 돈을 세고 수취인의 전화번호를 기록하도록 안내했다. 이후 응히아 또는 니안은 캄보디아 측 직원에게 수취인이 약속된 장소에서 돈을 받을 것이라고 통보했다. 송금 수수료는 고객이 송금하는 금액에서 직접 차감되었다.
당국은 이 방법으로 송금할 경우 최대 1억 동 또는 5만 달러로 제한된다고 밝혔다. 고객이 그 이상의 금액을 송금하고자 할 경우, 니안과 투이는 직접적으로 수행하지 않고 도 비엣 다이와 응우옌 티 킴 응안이 관리하는 네트워크를 통해 송금했다. 5,000 달러 이하의 송금 수수료는 3 달러이며, 5,000 달러 이상은 송금액의 0.5%가 부과된다. 특히 베트남에서 캄보디아로의 송금 거래에 대해서는 응히아가 총 송금액의 2%를 수수료로 받았다.
응히아는 고객으로부터 돈을 받고 거래를 기록하며, 수입과 지출을 관리하고, 니안과 투이에게 수익과 이익을 보고하는 역할을 했다. 기록을 대조한 결과, 응히아는 베트남에서 캄보디아로 송금된 총액이 304억 동과 480만 달러임을 확인했고, 반대로 캄보디아에서 베트남으로 받은 금액은 303억 동과 490만 달러였다.
검찰은 2016년부터 체포될 때까지 니안과 투이가 불법 송금 활동으로 총 240억 동의 부당 이익을 얻었다고 밝혔다. 응히아는 니안과 투이로부터 총 828만 동의 급여를 받았으며, 다른 직원들은 133만 동에서 600만 동까지의 보수를 받았다.
금은방은 2,083억 동과 1880만 달러를 밀반출한 것으로 확인되었다. 검찰은 다이가 호찌민시 탄 손 냐트 구역에서 금은 및 보석 사업체인 덕 롱의 소유주라고 밝혔다. 2022년, 다이는 국경을 넘어 화폐를 밀반출한 혐의로 꽌남 도에서 1억 동의 벌금을 부과받은 적이 있다.
최근 재판을 받은 다이는 직접적으로 금 거래와 외화 환전을 하지 않고, 사실혼 관계인 응안에게 연락하여 캄보디아의 금은방 주인인 듀옹과 작업하도록 했다. 응안은 탄 손 냐트 거리에서 자금을 송금하고 받을 장소를 마련하고, 응안의 친언니인 응우옌 티 킴 창과 레 반 호아를 고용하여 거래와 기록 관리를 맡겼다.
매일 듀옹은 텔레그램 그룹을 통해 고객에게 전달할 전화번호와 금액을 안내했다. 이 정보를 바탕으로 응안과 직원들은 고객에게 돈을 전달했다. 고객이 베트남에서 캄보디아 또는 다른 나라로 송금할 필요가 있을 때, 듀옹은 고객이 응안과 호아를 만나 직접 돈을 세고, 응안이 듀옹에게 돈을 받았다고 알리도록 주소를 제공했다.
검찰에 따르면, 응안은 2023년 말부터 2024년 4월까지 듀옹에게 캄보디아에서 베트남으로 총 2,048억 동과 1070만 달러를 송금했으며, 베트남에서 캄보디아로는 810만 달러와 354억 동을 송금했다. 2023년 11월 이전에 응안과 직원들이 참여한 송금 금액도 기록되었으나, 일부 피고는 해당 기록을 파기했다. 총 1억 2천만 동의 부당 이익이 발생한 것으로 확인되었다.
또한 다이와 응안은 듀옹을 통해 중국의 고객에게 15만 달러, 캄보디아의 고객에게 5만 1천 달러를 송금하기도 했다. 같은 사건에서 마이 부 민(41세), 레 티 탐, 오코예 크리스티안 이케추크위(탐의 남편, 나이지리아 국적), 응우옌 티 탄 투이, 응우옌 티 흥이 해외 범죄 집단의 송금에 관여한 혐의로 호찌민시 인민법원에서 재판을 받게 된다.
이 사건과 관련된 마이 트라 미(민의 자매)와 에네흐 데이비드슨 칼렙(투이의 연인, 나이지리아 국적)은 체포 수배 중이며, 수사 기관은 그들이 체포된 후에 조치를 취할 예정이다.