1월 6일, 흥옌성 경찰은 사기 및 도박 혐의로 응우옌 찡 응히아(Nguyễn Chính Nghĩa)와 34명을 체포했다고 밝혔다. 흥옌성 경찰은 여러 수사 부서와 협력하여 수백명의 경찰관을 동원해 응히아와 공범들을 흥옌, 박장, 닌빈, 하노이, 하이퐁에서 동시에 검거했다. 현장에서 경찰은 42대의 스마트폰, 5대의 자동차, 18개의 ATM 카드 및 16개 은행에서 125개의 계좌를 동결했다.
이번 조치는 2026년 설 명절을 맞아 치안 단속 강화의 일환으로 시행됐다. 응우옌 찡 응히아는 조사 기관에서 이전에 사기 혐의로 2차례 기소된 전력이 있는 인물이다. 체포되기 전, 그는 하노이와 호치민시에서 같은 혐의로 특별 수배 중이었다. 캄보디아에 잠시 체류한 후, 응히아는 여러 지방에서 잠복하며 베트남으로 돌아왔다.
응히아는 주목을 피하기 위해 매달 한 곳에만 거주하지 않았고, 빈홈 오션 파크(Vinhomes Ocean Park, 하노이)와 같은 고급 아파트를 선택해 “부하”를 관리했다. 응히아의 수법은 텔레그램, 페이스북의 비공식 그룹에 가입해 신뢰할 수 있는 유통업체의 개인 정보를 구매하는 것이다. 이후 그는 구매자 역할을 하여 대량 주문을 진행하고, 물품 정보가 확보되면 판매자 역할을 하여 다른 고객에게 시장가보다 저렴한 가격으로 판매했다.
물품이 배송 차량에 실린 후, 응히아는 판매자에게 사진을 요청하고 이 사진을 실제 구매자에게 보내어 돈을 해당 그룹이 제공한 계좌로 이체하도록 요구했다. 이후 돈은 여러 경로로 이동되어 임대된 계좌, 금은방 계좌 또는 온라인 도박 사이트에 직접 입금되어 “자금 세탁”과 도박에 사용됐다. 돈을 받은 후, 응히아는 즉시 자기가 사용한 자잘한 메시지 앱 계정을 삭제하고 흔적을 없앴다.
이 방식으로 2024년부터 현재까지 이 그룹은 전국 수천 명의 피해자로부터 돈을 갈취한 것으로 확인되었다. 수사 기관은 이 사기 조직의 거래 규모가 9,300억 원에 달한다고 밝혔다. 흥옌성 경찰은 피해자들이 문제 해결을 위해 흥옌시 포히엔 구역 트룽짝 거리 79A에 있는 범죄수사과에 연락할 것을 요청했다.