1월 6일, 30세의 응우옌 딘 반(Nguyễn Đình Vấn)이 호치민시 경찰청 범죄 수사국에 의해 사기 혐의로 체포되어 수사 중이다. 이 사건과 관련하여, 53세의 까오 바 후이(Cao Bá Huy)는 타인을 해외로 밀반출한 혐의로 기소되었다. 후이는 반과 여러 사람을 불법으로 캄보디아로 데려가 범죄 조직에서 일하도록 조직한 인물로 확인되었다.
조사에 따르면, 48세의 쩐(Thanh) 씨는 8월에 집을 임대한다는 게시글을 올렸고, 한 남성이 소셜 미디어를 통해 접근해왔다. 이 남성은 “재무 전문가”라고 소개하며 신뢰를 쌓고 가까운 관계를 형성하기 위해 자신의 생활에 대해 공유했다. 9월 초, 쩐 씨는 그 남성의 소개로 “starslatme.com”이라는 국제 금 및 암호화폐 거래소에 접속하게 되었다.
처음에 이 남성은 쩐 씨에게 개인 계좌를 제공하여 거래를 시도하도록 하여 높은 수익을 입증했다. 쩐 씨는 이익을 보고 개인 계좌를 개설하고 투자금을 입금하기 시작했다. 한 달 동안 이 그룹의 안내와 웹사이트의 “고객 서비스” 부서의 지시에 따라 쩐 씨는 제공된 은행 계좌로 총 7억 4천만 동을 여러 차례 송금했다. 피해자를 붙잡기 위해 사기꾼 그룹은 소액의 이자를 송금하여 신뢰를 쌓았다.
계좌의 잔액이 130만 달러 이상으로 표시되었을 때, 쩐 씨가 돈을 인출하려 하자 시스템에서 “동결”되었다고 알렸다. 이들은 그녀에게 해제를 위해 10%의 확인 수수료를 추가로 납부할 것을 요구했다. 이상 징후를 감지한 피해자는 안 연 경찰서에 신고했다.
조사 결과, 범죄 수사국은 응우옌 딘 반이 이 범죄 조직의 송금 및 수취 활동에 직접 참여했음을 확인했다. 경찰 조사에서 반은 까오 바 후이에 의해 캄보디아 바벳(Bavet) 지역으로 밀반입되어 외국인 그룹을 위해 일하게 되었다고 진술했다. 이곳에서 반은 자신의 이름으로 된 은행 계좌를 사용하여 사기 거래를 수행했다. 법을 위반하고 있다는 것을 알면서도 그는 보수를 받기 위해 계속 참여했다.
캄보디아에서 일하는 동안 반과 후이는 외국인들이 발견하기 전에 돈을 빼내기 위해 일부 계좌를 “잠그는” 방법에 대해 논의했다. 베트남으로 돌아온 후, 반은 개인적인 용도로 돈을 인출하기 위해 이러한 계좌를 다시 열려고 했다.
호치민시 경찰청은 시민들에게 출처가 불분명한 금융 투자 및 암호화폐에 대한 초대에 경각심을 가져야 한다고 경고했다. 절대 온라인에서 만난 낯선 사람에게 돈을 송금하지 말고 개인 정보나 OTP 코드를 제공하지 말 것을 권고했다. 수사기관은 해외 범죄 조직에 참여하거나 이를 도운 사람들은 즉시 행위를 중단하고 자진 귀국하여 관용을 받을 것을 요구했다. 시민들은 “쉬운 일, 높은 수익”이라는 광고에 주의하고 의심스러운 징후가 발견되면 범죄를 신고해야 한다고 강조했다.
범죄 수사국은 해외의 주요 범죄 조직원들에 대한 수사를 계속해서 확대 및 추적하고 있다.
*피해자의 이름은 변경되었습니다.