1월 7일, 호치민시 경찰은 사기 및 재산 절취 혐의로 퀴(Trần Văn Quý) 씨에 대한 체포 영장을 발부했다. 그는 임페리아 아파트에 거주하고 있다. 경찰은 퀴 씨를 체포하기 위한 결정문을 발표했다.
이전에 수사 기관은 샘 그룹(Sam Group) 주식회사가 연루된 사건을 기소했으며, 이 회사가 람돈(Lâm Đồng) 주에서 여러 프로젝트를 진행 중임을 확인했다. 구체적으로, 해당 지역의 샘 월드(Sam World) 담리(Damb’ri) 빌라 단지, 샘 힐스(Sam Hills) 록콴(Lộc Quảng) 빌라 단지, 샘 월드 록콴 빌라 단지에 범죄의 징후가 발견되었다.
샘 그룹 주식회사는 토지와 관련된 법적 정보 및 문서가 없으며, 부동산 프로젝트를 수행하기 위한 투자 승인 및 투자 등록 증명서를 받지 않았다. 그럼에도 불구하고, 기업의 경영진은 여러 빌라 프로젝트를 자의적으로 계획하고 광고하여 판매했다.
샘 그룹의 한 ‘유령’ 빌라 프로젝트는 바오록(Bảo Lộc)에서 발생했다. 퀴 씨와 총괄 이사 레 응옥 타흐(Lê Ngọc Thạch), 이사 레 반 싸(Lê Văn Xá)는 여러 사람의 보증금을 1억 6천만 동 이상 빼앗은 혐의를 받고 있으며, 이 금액은 회사와 퀴 씨 개인의 계좌를 통해 유용되었다.
위 금액은 샘 그룹의 경영진이 고객과의 합의에 따라 빌라를 양도하지 않고 다른 용도로 사용한 것이다. 체포 영장에는 “모든 사람은 체포된 사람을 가까운 경찰서, 검찰청 또는 구청에 즉시 신고할 권리가 있다.”고 명시되어 있다.