2023년 1월 7일 오전, 하노이 검찰청(VKSND Hà Nội)은 450만 개 이상의 유사 우유를 생산하여 2,400억 동의 수익을 올린 사건과 관련하여 18명의 피고인에 대한 기소 내용을 발표했다. 이 사건은 Z Holding 회사와 그 계열사들과 관련이 있다. Z Holding의 창립 멤버인 응우옌 반 띵(Thịnh), 라 카크 민(La Khắc Minh), 응우옌 반 민(Nguyễn Văn Minh)은 중대한 결과를 초래한 회계 규정 위반, 유사 식품 생산 및 판매, 자금 세탁의 혐의로 기소되었다. 검찰은 띵에게 25-28년형, 카크 민에게 21-24년형, 반 민에게 23-26년형을 선고할 것을 요청했다. 또한 이 사건과 관련하여 15명의 피고인에게도 중대한 결과를 초래한 회계 규정 위반 또는 유사 식품 생산 및 판매 혐의로 최소 12-18개월의 집행유예에서 최대 7-8년형을 구형했다. 민사 소송 부분에서는 띵, 반 민, 카크 민이 범죄 행위로부터 얻은 전체 수익을 원가와 생산 비용을 제외한 후 반환하라고 요청했다.
검찰의 증언에서 띵은 Z Holding “생태계”에 4개의 주식회사와 19개의 상표 소유 회사, 온라인 판매를 하는 회사를 포함한 26개의 판매 시스템, 208개의 판매 그룹, 179개의 개인 사업자가 소비자에게 직접 판매하는 구조를 가지고 있다고 밝혔다. 2023년 이전, Z Holding은 여러 공장에서 영양 제품, 보충 식품 및 특별 식단에 사용할 식품을 생산하기 위해 위탁 생산을 진행했다. 그러나 회사의 경영진은 품질 관리를 위해 자체적으로 공장을 운영할 필요성을 느껴 Nature Made 회사를 설립하고 공장을 직접 건설하여 위탁 생산하던 제품을 생산, 판매하기 시작했다.
띵은 이 회사를 설립할 당시, 생산 전문성이 없기에 능력과 경험이 풍부한 개인에게 책임을 맡겼다고 말했다. 그는 제품의 품질과 공장의 운영 상태에 대해 신뢰하고 있었다. 그러나 가격을 15-20% 낮추기 위해, 경영진은 하위 직원에게 원자재 가격과 비용을 계산하여 가격을 낮추도록 요구했다. 이후 직원들이 제공한 원가를 바탕으로 시장에서 판매할 제품의 가격을 결정했다.
Nature Made의 연구 개발(R&D) 부서장인 피고인 팜 듀이 탄(Phạm Duy Tân)은 새로운 우유 제조 공식을 “창작”하기 위해 선택되었다. 새로운 우유 공식을 구축하는 데 어떤 참고자료나 과학적 연구를 참고했는지에 대한 질문에, 그는 “스스로 생각해내고 스스로 조합했다”고 답했다. 탄은 어떤 출처도 참고하지 않았으며, 시험 생산이나 검사를 하지 않았다고 밝혔다.
하이노이 검찰청은 Z Holding 계열사들이 22종의 유사 제품을 시장에 판매하여 총 420만 개를 판매하고 2,018억 동을 수익으로 올렸다고 주장했다. 기업 소득세 전 이익은 319억 동이었다. 띵은 63억 2천만 동을, 두 명의 부사장인 반 민은 46억 동을, 카크 민은 40억 동을 수익으로 얻었다. 나머지는 다른 사람들과 Z Holding의 각종 기금으로 분배되었다.
이 외에도 Z Holding의 경영진은 7,825억 동의 실제 수익을 숨긴 혐의로 국가에 1,633억 동의 세금 손실을 입혔다. 이들은 83억 동의 자금을 투자 기금, 주식 거래, 부동산 매매 등의 형태로 자금 세탁한 혐의도 받고 있다.