오늘 캄보디아 국가은행(NBC)은 프린스 은행이 법에 따라 청산 상태에 들어갔다고 발표했다. 또한 프린스 은행은 신규 은행 서비스 제공이 중단되었으며, 여기에는 예금 수취와 신용 대출이 포함된다. NBC는 모리슨카카 MKA 회계법인을 자산 청산 단위로 지정했다. 프린스 은행에 예금이 있는 고객은 “정해진 대로 서류를 준비한 후 정상적으로 돈을 인출할 수 있다”고 하였고, 대출 고객은 “정상적으로 의무를 계속 이행해야 한다”고 밝혔다.
이 결정은 캄보디아 내무부가 국제 범죄 협력의 일환으로 세 명의 중국인, 첸 지(Chen Zhi), 쉬 지리앙(Xu Ji Liang), 샤오 지후이(Shao Ji Hui)를 체포하고 그들을 중국으로 송환한다고 발표한 다음 날에 내려졌다. 첸 지의 캄보디아 국적은 2025년 12월, 캄보디아 국왕의 왕령에 따라 박탈되었다. 프린스 은행은 캄보디아에서 가장 큰 기업 중 하나인 프린스 홀딩 그룹의 자회사이다.
첸 지(첸 지)는 1987년 12월 16일 중국 복건성에서 태어났다. 2011년, 첸은 캄보디아 부동산 시장에 진출하고 프놈펜에 회사를 설립했다. 2014년에는 캄보디아 국적을 취득하였다. 2015년에는 프린스 홀딩 그룹을 설립하고, 이 그룹은 빠르게 성장하여 글로벌 “제국”으로 발전하였다. 첸은 캄보디아 정부로부터 네악 옥나(Neak Oknha)라는 칭호를 수여받았으며, 이 나라에서 큰 영향력을 가진 인물 중 한 명이다.
하지만 미국과 영국 당국에 따르면, 프린스 홀딩 그룹은 범죄 제국의 외피일 뿐이다. 미국 당국의 조사에 따르면, 첸은 아시아에서 가장 큰 국경을 초월한 범죄 조직 중 하나를 운영하고 있으며, 이는 강제 노동과 온라인 사기를 기반으로 구축되었다. 미국 법무부에 따르면, 프린스 홀딩 그룹은 2015년 이후 부동산, 금융 서비스, 소비재를 합법적인 사업으로 가장하여 30개국 이상에서 활동해왔다. 이 그룹은 자신이 운영하는 도박 서비스와 암호화폐 채굴 부문을 이용해 수익을 세탁하고 있다.
미국 정부는 이 범죄자에게 약 127,271 비트코인을 압수했으며, 현재 가치로 약 150억 달러에 해당한다. 또한 관련 회사들은 자산 동결 및 거래 금지 조치를 포함한 제재 목록에 올랐다. 여러 나라에서도 첸과 관련된 자산을 압수하는 제재 조치를 취하고 있다. 만약 미국에서 유죄 판결을 받게 된다면, 첸은 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있다.
프린스 그룹은 2025년 11월, 이 그룹이나 회장 첸 지가 온라인 사기에 연루되었다는 주장을 부인하며 “불법 활동에 관여한 적이 없다”고 발표했다. 현재 이 그룹은 첸 지의 체포에 대한 언급을 하지 않고 있으며, 중국 측에서도 이에 대한 댓글은 없다.