2023년 1월 9일, 흥옌성 검찰청은 사기 및 재산 획득 범죄로 인해 경찰 수사 기관의 Thiên 기소 결정을 승인했다고 밝혔다. 그는 Ngọc Thiên 주식회사의 부총재이기도 하다. 초기 조사에 따르면, Thiên은 자신이 운영하는 여러 회사를 이용하여 규정을 위반하는 3차례의 채권을 발행하여 총 1,253억 동 이상의 가치를 획득하는 데 속임수를 썼다. 이후 그는 2차 투자자로부터 총 456억 동 이상의 자금을 모집하였다. 모집된 자금은 약속한 채권 발행 서류에서 명시된 대로 사업 활동에 사용되지 않고, 개인 용도로 전부 사용되어 지급 불능 상태에 이르게 되었다.
Trịnh Phan Thiên 총재. 사진: Ngọc Thiên Global
그 이전에, 2022년 12월 초, Ngọc Thiên Global 그룹은 국가 증권 위원회의 감사에 의해 규정에 따라 공시해야 할 정보를 공개하지 않은 행위로 9250만 동의 행정 처벌을 받았다. 이 기업은 여러 재무 보고서 및 감사에 대한 공시 내용을 하노이 증권 거래소에 제출하지 않은 것으로 확인되었다.
Ngọc Thiên Global은 오래된 납주조 및 금속 재활용 마을에서 시작하여 금속 거래, 유해 폐기물 처리, 비철금속 재활용을 전문으로 하고 있다. 이후 이 기업은 광물, 부동산, 금융 투자 분야로 사업을 확장하였다. 2017년 3월, Ngọc Thiên Global은 자본금을 75억 동에서 500억 동으로 증액하였고, 2021년 말에는 990억 동 규모로 성장하였다. 이 중 Thiên은 99% 이상의 자본금을 보유하고 있다.