캄보디아 정부는 1월 7일, 범죄 수사와 관련하여 사기범 Chen Zhi와 중국 국적의 Xu Ji Liang, Shao Ji Hui를 체포했다고 발표했다. 이들은 베이징 당국과 협력하여 진행된 국경을 넘는 범죄 수사에서 검거되었다. 미국과 영국 당국은 Chen을 국제적인 범죄 조직의 두목으로 기소했으며, 이 조직은 전 세계 피해자를 대상으로 노동 착취와 온라인 사기를 저질렀다. 2025년 2월, 미얀마에서 사기 조직의 작업장에서 노동자들이 구출되었다.
이러한 사기는 예기치 않게 시작된다. 일반적으로 아르바이트 제안, 주말 여가 시간에 대한 질문, 단순한 인사말로 시작된다. 피해자가 응답하기만 해도, 그들은 무해한 대화에 끌려들어가 결국 그들의 계좌에서 돈이 사라지도록 유도된다. 인명 피해는 심각하다. 수십만 명이 동남아시아 전역의 대규모 사기 복합 단지에 갇혀 온라인 사기를 강요당하고 있으며, 이는 그들의 돈을 빼앗기 위한 것이다.
전문가들은 Chen Zhi와 같은 악명 높은 범죄자가 체포되더라도, 수십억 달러 규모의 사기 산업을 근절하는 것이 매우 어렵다고 경고한다. 미얀마 군대는 지난해 10월 KK Park이라는 유명한 사기 복합 단지에 대한 급습 작전을 수행하고 모든 활동을 중단한다고 발표했다. 그러나 KK Park은 태국-미얀마 국경에 있는 수많은 사기 센터 중 하나일 뿐이다.
미얀마의 다른 사기 센터는 여전히 정상적으로 운영되고 있으며, 전 세계에서 인신매매된 피해자들은 여전히 구출을 기다리고 있다. KK Park에서 도망친 사람들의 유입으로 이 사기 센터는 더 활발히 운영되고 있다. 동남아시아 전역에 수백 개의 유사한 사기 센터가 분포해 있으며, 이는 사기 산업이 얼마나 쉽게 위치를 이동하고 단속 이후에도 재개할 수 있는지를 보여준다.
사기 복합 단지는 감시를 피하기 위해 산악 지역이나 외진 농촌에 구축된다. 이들은 주거시설, 상점, 심지어는 오락시설까지 갖추고 있어 외부 세계와 분리되어 있다. 계약자는 단일 공간을 구축한 후 여러 회사에 임대하여 여러 범죄 조직이 동시에 운영될 수 있도록 한다. 미얀마 Myawaddy의 KK Park은 이 나라에서 가장 악명 높은 사기 장소 중 하나로, 2025년 9월 촬영된 사진이 있다.
일부 시설은 지역 관료나 무장 단체의 보호를 받아 공개적으로 운영되기도 한다. 더 작은 규모의 사기 단지들이 합법적인 사무실 건물이나 주택을 이용해 숨어있기도 하다. 이러한 사기 센터는 지난 10년 동안 동남아시아 전역에서 성행했던 카지노에서 유래되었다. 2021년 한 해만 해도 유엔 마약범죄사무소는 이 지역에서 340개 이상의 허가된 카지노와 무허가 카지노를 통계적으로 집계했다.
코로나19 대유행이 발생하고 이동 제한 조치가 시행되면서 카지노 고객이 사라지고 수익이 감소하자 일부 카지노는 사업 방향을 전환했다. 그들은 사기 피해자를 대상으로 한 새로운 모델로 전환하여 기존의 인프라와 인력을 활용해 온라인 사기를 치기 시작했다. 유엔 인권 고등판무관실의 2023년 보고서에 따르면, 미얀마에서 약 12만 명이 온라인 사기 조직에서 강제로 일하고 있으며, 캄보디아에서는 10만 명이 추가로 포함된다.
조사에 따르면, 많은 사람들이 꿈같은 급여나 편안한 사무직의 약속에 속아 사기 센터로 유인되었다. 초기에는 대부분의 노동자가 중국과 중화권 국가에서 왔지만, 현재는 최소 56개국에서 인력이 모집되고 있으며, 인도네시아에서 리비아까지 다양하다. 그러나 많은 사람들에게 현실은 광고된 것과는 다르게 가혹하다. 사기 센터에서 일했던 사람들은 종종 도망치지 못하도록 여권이 압수되며, 고위 관리자와 신뢰받는 보좌관만이 자유롭게 이동할 수 있다. “판매 목표”를 달성하지 못한 사람들은 폭행이나 심각한 신체적 처벌을 받는다.
사기꾼들은 광범위하게 그물을 던져 전 세계 피해자를 대상으로 하며, AI 번역 도구 덕분에 그 접근이 점점 더 용이해지고 있다. 필리핀 당국은 2024년 3월, 중국인을 대상으로 한 가짜 투자 스킴으로 사기를 치는 사기 복합 단지를 급습했다. 언론이 입수한 스크립트에 따르면, 사기꾼들은 중국 국가 석유 회사의 고위 직원으로 가장하여 피해자에게 원유 선물 계약에 투자하도록 설득했다.
작년에 약 50명의 한국인이 캄보디아에서 온라인 사기 조직에 연루되어 체포된 후 본국으로 송환되었다. 미국도 이러한 사기 음모의 배후 네트워크를 겨냥하고 있다. 지난해 Chen Zhi에 대한 기소에서 검찰은 그의 조직이 최소 250명의 미국인을 수백만 달러 규모로 사기쳤다고 밝혔다. 이 중 한 피해자는 40만 달러 상당의 암호화폐를 잃었다. 미국 재무부에 따르면, 미국인들은 2024년 한 해 동안 동남아시아 관련 사기로 인해 최소 100억 달러를 잃었다.
사기 수법은 암호화폐 투자 계획이나 “돈 수령 임무” 등 다양한 형태로 나타난다. 이 경우 피해자는 다음 임무를 잠금 해제하기 위해 지불해야 하며, 보상은 더 매력적이다. 대부분의 경우, 피해자는 처음에 소액의 보상을 받고, 이후 더 많은 돈을 추가로 투자하게 되어 큰 손실을 보게 된다. 사기꾼들은 종종 긴박감을 조성하여 피해자에게 특정 기한 전에 투자하지 않으면 기회를 놓칠 것이라고 경고한다.
각국 정부의 단속과 급습이 일부 사기 센터를 폐쇄하고 수천 명의 강제 노동 피해자를 구출하는 데 도움이 되었으나, 전문가들은 이러한 사기 네트워크의 배후에 있는 두목들은 여전히 대부분 처벌받지 않고 있다고 지적한다. 새로운 사기 센터는 여전히 동남아시아와 다른 지역에서 생겨나고 있으며, Chen Zhi와 같은 두목들의 지배 아래 계속 운영되고 있다. “우리가 피해자만 구출하고 그 뒤에 있는 범죄자, 특히 마피아나 국제 범죄 조직을 잡지 않는다면, 이는 단지 겉만 잡는 것과 같다,”라고 인신매매 피해자 지원 네트워크의 Jay Kritiya 조정자는 강조했다. “그들은 새로운 피해자를 찾을 수 있습니다. 그들은 어디서든 사기를 칠 수 있습니다.”