2023년 1월 12일, 41세의 투안이 호치민시 경찰에 의해 비옵션.org 전자 거래소와 관련된 자산 강탈 행위로 수사를 받게 되었다. 경찰은 트란 민 투안이 이 사건의 주범으로, 다른 몇 명과 함께 전자 거래소를 만들어 사기를 저질렀다고 확인했다.
트란 민 투안은 성공적이고 고급스러운 이미지를 구축하고, 대규모 이벤트를 자주 개최하여 사람들을 끌어들이고 불법 “이진 옵션” 모델에 참여하도록 유도했다. 그는 투자자들에게 매우 높은 수익을 보장하고 “안전한 투자” 모델을 제시하여 투자자들을 유인했다. 참가자들은 실제 돈으로 USDT를 구매하여 비트코인을 거래하는 방식으로 “매수” 또는 “매도”를 진행하였다.
신뢰를 구축하기 위해, 투안은 보험 상품을 광고했다: 안내에 따라 플레이하여 이기면 수수료를 지급하고, 지면 환불을 해준다고 했다. 또한, 새로운 참가자를 유치한 사람에게는 다단계 방식으로 커미션을 지급했다. 그러나 실제로 투안과 관리 팀은 시스템에 개입하여 투자자들의 승패 결과를 조정할 수 있는 능력을 가지고 있었다.
참여자가 충분히 증가하고 유입된 자금이 많아지면, 투안과 공범들은 거래소를 차단하고 시스템을 붕괴시켜 고객의 모든 암호화폐를 가로챘다. 2021년 중반, 비옵션.org 거래소가 차단되어 투자자들이 로그인할 수 없게 되었다. 단 한 번의 거래소 차단으로 투안과 공범은 약 550,000 USDT를 가로챘다. 현재 150명 이상의 피해자가 투안이 총 1백만 USDT(미화 상당)를 가로챘다고 고소장을 제출한 상태이다.
범죄 수사를 지원하기 위해, 이 거래소에 참여했으나 신고하지 않은 투자자들은 범죄수사대 5팀(PC02)과 연락해야 한다. 주소는 459 트란흥다오, 까우엉란 동이다. 피해자는 직접 응옥 투안 직원과 만나거나 전화번호 090.898.7616로 연락하여 정보와 자료를 제공할 수 있다.