12월 17일, Z 홀딩(Z Holding) 주식회사의 회장인 탕(Thịnh) 씨와 부총재인 라 카흐 민(La Khắc Minh), 응우옌 반 민(Nguyễn Văn Minh)이 심각한 회계 규정 위반, 가짜 식품 생산 및 판매, 자금 세탁 혐의로 최고검찰청에 기소되었다. 네이처 메이드(Nature Made) 상업 및 생산 주식회사 이사인 응우옌 티 바 힌(Nguyễn Thị Thu Hiền) 씨도 심각한 회계 규정 위반 및 가짜 식품 생산·판매 혐의로 기소되었다. 네이처 메이드의 이전 이사인 팜 듀이 탄(Phạm Duy Tân), 알라마(Alama) 회사 이사인 쩐 쑤언 치엔(Trần Xuân Chiến), 알라마 직원인 응우옌 티 빅 푸옌(Nguyễn Thị Bích Phương) 씨도 힌 씨와 동일한 혐의로 기소되었다. 나머지 10명은 심각한 회계 규정 위반 혐의로 기소되었으며, 이들은 재무 부총재인 쩐 하이 빙(Trần Hải Bình), 재무 부서장인 응우옌 국 부엉(Nguyễn Quốc Vương), 회계 1부서장인 응우옌 티 힌(Nguyễn Thị Hiền), 세무 회계 팀장인 레 티 빅 푸옌(Lê Thị Bích Phương) 등이 포함된다. 기소장은 경찰 수사국이 수사 결론을 마무리한 다음 날에 발행되었다. 18명의 피고는 하노이 시 법원에서 재판을 받을 예정이다.
기소장에 따르면, 2023년부터 2025년 5월까지, 탕 씨와 반 민, 카흐 민은 Z 홀딩 회사와 그 소속 회사의 모든 활동을 직접 지휘하고 운영하였다. 이들은 26개의 회사를 설립하고, 27개의 판매 시스템, 208개의 판매 그룹 및 179개의 개인 사업자를 만들어 범죄로 얻은 자금을 생산하고 판매하며 세금을 신고하고 합법화하였다. Z 홀딩 소속 회사들의 총 매출은 약 6,700억 동에 달하며, 그중 26개의 가짜 제품이 생산 및 판매되어 2,436억 동 이상의 가치를 가진 것으로 확인되었다. 검찰은 이들이 생산한 가짜 제품 중 대부분이 특별한 식단을 위한 영양 보충식품이라고 밝혔다. 소비자에게 인기가 있었던 HIUP GOLD, HIUP 보충식품, HIUP 27 바닐라 맛 영양식품 등이 포함된다. 네이처 메이드 회사를 통해 이들은 규모가 매우 큰 가짜 상품 생산 및 판매를 주도하였고, 자기 신고한 서류와 맞지 않는 조리법을 사용하였다. 제품은 종종 원료 성분을 줄이거나 대체하여 생산 비용을 낮추고 이윤을 증가시키는 방식으로 등록되었다. 판매망은 체계적으로 운영되며, 판매 조직이 다단계로 구성되어 있었다.
또한, 이들은 실제 매출인 7,825억 동을 숨기기 위해 두 개의 장부 시스템을 만들었으며, 이에 대한 세금은 1,148억 동만 신고한 것으로 알려졌다. 이로 인해 1,633억 동의 손실이 발생했다. 그중 탕 씨는 630억 동, 반 민은 460억 동, 카흐 민은 400억 동의 이익을 얻었다. 자금 세탁 혐의에 대해서는, 탕 씨가 투자 명목으로 여러 기금을 설립하였으나, 실질적으로는 범죄로 얻은 자금을 보유하고 합법화하며 계속해서 유통시키기 위한 것이었다. 이후 주식 매매 및 부동산 거래를 통해 830억 동 이상의 자금을 세탁한 것으로 확인되었다.