Z 홀딩의 회장인 호앙 꽝 띤과 두 명의 부사장 라 칵 민, 응우옌 반 민이 최근 베트남 최고 검찰청에 의해 회계 규정 위반, 가짜 식품 생산 및 유통, 자금 세탁 혐의로 기소되었다. 이번 사건에는 15명이 추가로 회계 규정 위반 또는 가짜 식품 생산 및 유통 혐의로 기소되었다.
베트남 경찰청 C01의 조사 결과에 따르면, 2020년 Z 홀딩의 경영진은 “투자”, “빌딩”, “Z 홀딩”이라는 세 개의 펀드를 설립하기로 합의했다. 이 펀드는 Z 홀딩과 독립적으로 회계 처리되며, 각 펀드는 회사가 주주에게 분배한 이익의 일부에서 자금을 조달받았다. 예를 들어, Z 홀딩 펀드는 주주에게 분배된 이익에서 5억에서 10억 동을 차감했다.
2023년 1월부터 2025년 3월까지 Z 홀딩의 경영진은 두 개의 회계 시스템을 구축하여 매출을 숨겼다. 이를 통해 22개 회사에서 5,900억 동의 매출이 기록되지 않았으며, 이는 총 7,000억 동의 순매출 중 일부다. 이로 인해 국가에 대한 세금 손실은 1,633억 동에 달한다.
이들은 회계에서 제외된 자금과 가짜 상품 판매로 얻은 자금을 숨기기 위해 83억 동 이상을 기업 주식 구매 및 부동산 투자에 사용했다. 이는 불법적으로 얻은 자금을 합법화하기 위한 자금 세탁으로 간주된다. 구체적으로 Z 홀딩은 소프트웨어와 사무실을 소유한 기업으로부터 21억 4천만 동에 두 개의 거래 계약을 체결했으나, 실제로는 30억 3천만 동을 받았다. 이들은 불법적으로 얻은 자금으로 66억 동 상당의 탄푸꾸엉 회사의 주식 55,000주를 구매하기도 했다.
2023년 이전에 Z 홀딩은 여러 공장에서 영양 제품과 식품 보충제를 생산하기 위해 외주를 주었으나, 생산 비용을 15-20% 절감하고 이익을 증가시키기 위해 자연 메이드 회사를 설립하고 직접 공장을 건설했다. Z 홀딩의 모든 제품은 식품 보충제와 영양 제품으로 등록되어 있으나, 원자재 비율을 변경하여 품질이 저하된 제품이 생산되었다.
2024년 5월부터 자연 메이드는 자사에서 개발한 공법으로 “하이업 27” 영양 제품을 생산하기 시작했으나, 시험 결과 32개 항목 중 16개가 기준에 미달하여 가짜로 간주되었다. Z 홀딩은 사업 중단을 피하기 위해 구 공법으로 120만 개의 제품을 생산했다.
2024년 10월부터 2025년 1월까지 Z 홀딩의 알라마 회사는 가짜 하이업 27 영양 제품 86만 개를 인수하여 판매하였다. 출고가는 87,800동으로, 총 110억 동에 달하며, 이후 시장에서 6배 비싼 547,149동에 판매되어 470억 동의 수익을 올렸다. 비용을 제외한 순이익은 160억 동으로 주주 비율에 따라 배분되었다.
자연 메이드는 25개의 가짜 제품을 생산하여 총 450만 개의 제품을 시장에 유통시켰고, 이로 인해 세전 이익 417억 동을 기록하였다.
C01에 따르면, Z 홀딩과 자연 메이드는 가짜 제품 검사 결과를 사용하여 고객에게 제출하였으며, 이 문서는 국가 기관으로부터 발급받은 것이 아니다. 현재 르 반 중, 빅 홀딩의 회장 또한 이 사건에 연루된 혐의로 수사가 진행 중이다.
일부 다른 용의자들은 식품 등록 및 공시에 있어 뇌물 수수 혐의가 있어 추가 조사가 필요하다.